证券代码：002274证券简称：华昌化工公告编号：2026-005

江苏华昌化工股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第五次会

议通知于2026年4月3日以通讯方式发出，会议于2026年4月16日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》

中第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

三、审议并通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2025 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

四、审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。六、审议并通过了《关于2026年度日常关联方交易预计的议案》上年同类交易实际回避表决关联董事会审议表关联交易类别关联人预计金额发生金额董事决结果

向关联人销售产品、江苏江锅智能装备股8票赞成，0票

2000万元以内（含）429.03贺小伟

商品份有限公司反对，0票弃权向关联人采购原材淮安华昌固废处置有7票赞成，0票

5000万元以内（含）1899.67胡波、朱郁健

料限公司反对，0票弃权向关联人采购设备、江苏江锅智能装备股8票赞成，0票

4000万元以内（含）0贺小伟

配件份有限公司反对，0票弃权向关联人采购运输张家港运昌绿色物流8票赞成，0票

3000万元以内（含）895.78张汉卿

服务有限公司反对，0票弃权详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露

的《关于2026年度日常关联方交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股本952364646股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股；现金分红总额为95236464.60元。

公司2025年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬考评计划方案的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、贺小伟、赵惠芬、许彬斌属于关联董事，回避了对该议案的表决。）具体薪酬详见公司2025年年度报告中披露的董事、高级管理人员报酬情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。九、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露

的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露

的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十一、审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币50亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东会通过之日起至2027年6月30日。公司董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十二、审议并通过了《关于<会计师事务2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

十三、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》（详见附件1）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。十四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见附件1）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十五、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十六、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十七、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

十八、审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的

《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2026年4月18日附件1：

关于拟变更公司经营范围

并修订《公司章程》的议案

一、拟变更经营范围情况

公司原经营范围：

“化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”拟变更后公司经营范围：

“化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）

二、《公司章程》修订如下：

修订前修订后

第十五条经依法登记，公司的经营范围：

第十五条经依法登记，公司的经营范围：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营活动）可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添许可项目：移动式压力容器/气瓶充装，食品添加剂生产；港口经营（依法须经批准的项目，经相关加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果结果为准）为准）

一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）

三、相关事项说明

以上变更，尚需提交股东会审议通过后生效，最终以市场监督管理局登记为准。