桂林三金药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（陈亮）

本人作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈亮，1973年出生，中南大学管理学博士，教授职称。本人于1994年7月至2002年6月任南华大学助教、讲师；2002年6月至2015年6月任桂林理工大学

管理学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长；2016年1月至2016年12月挂职任桂林银行发展规划部总经理；2017年4月至2022年4月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团总经理；2022年至今任桂林理工大学商学院教授、硕士生导师。本人现担任皇氏集团股份有限公司独立董事，自2025年4月开始担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明本人已完成2025年度任职期内独立性自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

1.董事会会议：2025年本人应出席公司董事会会议5次，实际出席会议5次，

本人全部现场亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席会议的情形。会前，本人对提交董事会审议的所有议案及相关资料均进行了认真、全面的审阅，深入核查各项议案细节，

第1页共5页并结合自身的专业知识和实践经验提出合理建议，独立审慎行使表决权，所有议

案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

2.股东会：2025年公司共召开股东会3次，本人全部现场亲自出席，认真听

取与会股东意见与建议。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025年度，本人应出席公司独立董事专门会议3次，实际现场出席会议3次。

对董事及高级管理人员薪酬、董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行审议，客观、公正行使表决权，保障公司决策科学、合规、有效。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人依法依规行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事

会审议事项提出异议，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门、外部审计机构保持常态化沟通，持续

跟踪公司内控制度建设及执行情况；与审计委员会成员一起听取外部审计机构年

审审计计划，监督审计机构在审计过程中的执业行为，重点就审计独立性、审计范围、时间安排、关键审计事项及应对措施等进行深度沟通；持续跟进公司年审进度，督促审计机构按时保质完成年审工作，确保审计报告客观、公正、准确。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通，积极通过股东会等渠道与中小股东交流互动，及时传递公司经营管理信息，认真回应股东关切，公平对待全体股东，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场工作情况

自2025年4月任职以来，本人累计现场工作时间13天，主要开展以下工作：

1.通过出席董事会、股东会、独立董事专门会议及不定期走访等方式，合理

安排时间到公司开展现场履职工作，全面了解公司生产经营、财务状况、对外担保、重大投资、关联交易、资产处置、内部控制制度的建设及执行、内外部审计

工作开展等关键事项，持续跟踪董事会决议执行情况；

第2页共5页2.对子公司如三金大药房等进行实地考察，直观了解子公司运营状况、业务

开展及市场环境，强化对公司整体业务布局的认知，为公司经营发展提供针对性建议；

3.通过电话、电子邮件、即时通讯等方式，与公司董事、高级管理人员及相

关部门保持密切沟通，实时掌握重大事项进展，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用。

4.参加2024年度业绩说明会，与董事长、董事副总裁兼财务负责人、董事会

秘书一起通过网络形式与广大投资者进行交流，介绍公司2024年度及2025年一季度经营情况、公司未来发展规划，积极解答投资者疑问。

5.密切跟踪行业政策、市场环境及媒体舆情，结合行业趋势为公司经营管理

提供专业建议，忠实履行独立董事义务。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司董事、管理层高度重视和独立董事的沟通，积极听取并落实本人提出的专业意见；董事会秘书、证券事务代表及董事会办公室相关部门及时提供履职所

需资料与保障，不存在拒绝、阻碍、隐瞒信息或者干预独立行使职权等不当行为的情形，为本人做出独立判断和高效履职提供了充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。本人认为，上述报告严格遵循《企业会计准则》及相关规定，财务信息披露真实、准确、完整，能够全面客观反映公司财务状况、经营成果和现金流量等情况，本人对各期定期报告均签署了书面确认意见。

（二）内部控制情况

本人持续关注公司内部控制流程设计的合理性与运行有效性，监督内部控制审计的独立性等问题，并协助实施必要的改进措施。经核查，公司已建立了规范的公司治理结构与制衡机制，内部控制制度健全、覆盖全面、执行有效，符合法律法规和监管部门的有关要求；公司在关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等关键环节管控规范，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报

第3页共5页告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。

（三）对外担保情况报告期内，公司审议通过了《关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，经核查，本人认为公司对外担保对象均为合并报表范围内全资子公司、孙公司，担保资金用于满足其经营和发展需求，符合公司整体利益；公司对外担保的审议、表决和披露程序合规，不存在为公司合并报表范围外第三方、控股股东及其他关联方、非法人单位或者个人

提供担保的情形，不存在逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保情形，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）续聘会计师事务所

在公司聘任2025年度会计师事务所的过程中，本人认真履行了选聘过程中的监督审查职责，经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验、足够的专业胜任能力和投资者保护能力，在过往担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，较好地履行外部审计机构的责任与义务，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，本人同意续聘其为公司2025年度审计机构。

（五）聘任财务负责人及其他高级管理人员

2025年12月，在公司新一届董事会聘任财务负责人及其他高级管理人员过程中，本人严格审核拟聘任人员的履历、资质等相关资料，确认其任职资格合规，具备行使职权相适应的履职能力和任职条件，聘任程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）董事、高级管理人员的薪酬报告期内，本人认真审核了公司《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，认为该方案充分参照了公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合公司实际经营情况和绩效评价要求制定和发放，程序合规、方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价

2025年任职期间，本人严格遵守法律法规及《公司章程》等相关要求，忠实、勤勉、独立、客观履行独立董事职责，充分发挥专业作用，按规定出席公司相关

第4页共5页会议，独立客观发表意见，切实维护公司及全体股东合法权益，有效发挥独立董事在公司治理中的监督与咨询作用。

2026年，本人将持续加强法律法规及专业知识学习，提升履职能力与专业判断水平，继续严格按照监管要求，秉持审慎、独立、客观原则，深化与公司的沟通协作，积极为公司规范运作和高质量发展建言献策，全力维护公司和全体股东合法权益。

独立董事：陈亮

2026年4月27日