证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2026-013

桂林三金药业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日以书面和电

子邮件方式向董事发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2026年4月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事阳忠阳先生委托董事徐劲前先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发

布的公司《2025年年度报告》以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年年度报告摘要》】2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司

2025年度股东会上进行述职。

第 1页 共 5页【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】3.审议通过了《2025年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票

0票）。

4.审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告》】5.逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

5.01审议通过了《关于确认董事长、总裁邹洵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹洵先生、邹准先生回避表决；

5.02审议通过了《关于确认董事、副总裁邹准先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹准先生、邹洵先生回避表决；

5.03审议通过了《关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），雷敬杜先生回避表决；

5.04审议通过了《关于确认董事徐劲前先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），徐劲前先生回避表决；

5.05审议通过了《关于确认董事付丽萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），付丽萍女士回避表决；

5.06审议通过了《关于确认董事阳忠阳先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），阳忠阳先生回避表决；

5.07审议通过了《关于确认独立董事刘焕峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），刘焕峰先生回避表

第2页共5页决；

5.08审议通过了《关于确认独立董事陈亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），陈亮先生回避表决；

5.09审议通过了《关于确认独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），胡余嘉先生回避表决；

5.10审议通过了《关于确认副总裁、财务负责人兼董事会秘书李春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

5.11审议通过了《关于确认已离任董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生

2025年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

5.12审议通过了《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2025年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

5.13审议通过了《关于确认已离任独立董事何里文先生2025年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2025年度股东会审议。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》】6.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

天健会计师事务所出具了天健审〔2026〕10451号《内部控制审计报告》。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】7.审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，

第3页共5页弃权票0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2025年度股东会审议。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】9.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】10.审议通过了《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】11.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

12.审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发

布的公司《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划》】13.审议通过了修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（同意票9

第4页共5页票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】14.审议通过了《2026年第一季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】15.审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，公司董事会同意于2026年5月19日（星期二）下午15时以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2025年度股东会，并将本次会议议程中第

2、4、5、8、10、12、13项议案提交公司2025年度股东会审议。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2025年度股东会的通知》】

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2026年4月29日