证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2025-027

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以书面

和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十五次会议通知，会议于2025年10月28日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事谢元钢先生因公出差委托董事雷敬杜先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过了《2025年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年第三季度报告》】2.审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》】

第1页共2页三、备查文件

1.《第八届董事会第十五次会议决议》；

2.《第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2025年10月30日