证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2026-012

桂林三金药业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董

事会第二次会议并通过决议，决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

现场会议的召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00；

网络投票时间：2026年5月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月

19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托第1页共8页代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红

2.00√

规划的议案

√作为投票对

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026

3.00象的子议案

年度薪酬方案的议案

数：（13）

关于确认董事长、总裁邹洵先生2025年度薪酬及2026

3.01√

年度薪酬方案的议案

关于确认董事、副总裁邹准先生2025年度薪酬及2026

3.02√

年度薪酬方案的议案

关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2025年度薪酬及

3.03√

2026年度薪酬方案的议案

关于确认董事徐劲前先生2025年度薪酬及2026年度

3.04√

薪酬方案的议案关于确认董事付丽萍女士2025年度薪酬及2026年度

3.05√

薪酬方案的议案关于确认董事阳忠阳先生2025年度薪酬及2026年度

3.06√

薪酬方案的议案关于确认独立董事刘焕峰先生2025年度薪酬及2026

3.07√

年度薪酬方案的议案关于确认独立董事陈亮先生2025年度薪酬及2026年

3.08√

度薪酬方案的议案关于确认独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬及2026

3.09√

年度薪酬方案的议案

关于确认副总裁、财务负责人兼董事会秘书李春先生

3.10√

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

3.11关于确认已离任董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先√

第2页共8页生2025年度薪酬的议案关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2025年度薪酬的

3.12√

议案关于确认已离任独立董事何里文先生2025年度薪酬的

3.13√

议案

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

5.00关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案√

6.00关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划√

7.00修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

2.公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在

本次股东会上进行述职。

3.上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容见2026年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

4.上述提案3.00为逐项表决提案，涉及董事、高级管理人员薪酬事项，关联

股东应回避表决，但可以接受其他股东委托表决。

5.上述议案中涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托

代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记手续；法人股东法定

代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月13日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

3.登记地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

第3页共8页4.会议联系方式

联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773－5829106、0773－5829109传真：0773－5838652

邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书桂林三金药业股份有限公司董事会

2026年4月29日

第4页共8页附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362275，投票简称：“三金投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15，结束时间为2026年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第5页共8页附件二：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业

股份有限公司2025年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人：委托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

委托日期：有效期限：自签署日至本次股东会结束备注同意反对弃权提案编该列打勾提案名称码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

关于2025年度利润分配方案及2026年

2.00√

中期现金分红规划的议案

关于确认董事、高级管理人员2025年

3.00√作为投票对象的子议案数：13

度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

关于确认董事长、总裁邹洵先生2025

3.01√

年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

关于确认董事、副总裁邹准先生2025

3.02√

年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2025

3.03√

年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案关于确认董事徐劲前先生2025年度薪

3.04√

酬及2026年度薪酬方案的议案关于确认董事付丽萍女士2025年度薪

3.05√

酬及2026年度薪酬方案的议案关于确认董事阳忠阳先生2025年度薪

3.06√

酬及2026年度薪酬方案的议案关于确认独立董事刘焕峰先生2025年

3.07√

度薪酬及2026年度薪酬方案的议案关于确认独立董事陈亮先生2025年度

3.08√

薪酬及2026年度薪酬方案的议案关于确认独立董事胡余嘉先生2025年

3.09√

度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

3.10关于确认副总裁、财务负责人兼董事会√

第6页共8页秘书李春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

关于确认已离任董事、副总裁兼财务负

3.11√

责人谢元钢先生2025年度薪酬的议案关于确认已离任独立董事莫凌侠女士

3.12√

2025年度薪酬的议案

关于确认已离任独立董事何里文先生

3.13√

2025年度薪酬的议案

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

关于2026年度为孙公司提供担保额度

5.00√

预计的议案

关于未来三年（2026-2028年）股东回

6.00√

报规划修订后的《董事、高级管理人员薪酬管

7.00√理制度》