证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2025-010

桂林三金药业股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及

2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会

议审核通过，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，并于同日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决。上述两项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，

2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位：万元是否在公从公司获得的姓名性别年龄职务任职状态司关联方税前报酬总额获取报酬

邹洵男48董事长、总裁现任254.03否

董事、副总裁、财务负责人、党委

谢元钢男63现任109.32否书记

邹准男44董事、副总裁现任118.14否

雷敬杜男54董事、副总裁现任130.03否

徐劲前男53董事、党委副书记、人事行政总监现任103.81否

付丽萍女51董事、党委副书记、政务部经理现任101.93否莫凌侠女60独立董事现任8否何里文男45独立董事现任8否刘焕峰男62独立董事现任8否

阳忠阳男56监事会主席、营销总部总经理现任77.56否

第1页共3页吴志宇男53监事、大药房公司总经理现任38.96否

王睿陟男50监事、生产管理部经理现任45.50否

李春男47副总裁、董事会秘书现任124.57否

合计--------1127.85--

以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

1.适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员

2.适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

3.薪酬及津贴标准：

（1）董事、监事津贴：公司独立董事津贴为8万元/年（税前）、董事津贴

为7万元/年（税前）、监事津贴为5万元/年（税前），按月度平均发放。

（2）除公司高级管理人员以外的在公司担任其他职务的非独立董事、监事

薪酬：采用岗位年薪制（不含董事、监事津贴），年薪=基本工资+绩效工资+年功工资+各项津贴+奖金，根据其在公司担任的具体岗位，结合公司当年经营业绩、个人绩效考核情况等确定年薪总额。

（3）高级管理人员薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效年薪，根据其在公司担

任的具体职务，结合公司当年经营业绩、个人年度绩效考核及上一年年薪情况等综合确定年薪总额。

三、其他规定

1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

1.《第八届董事会第十三次会议决议》；

第2页共3页2.《第八届监事会第九次会议决议》；

3.《第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2025年4月26日