万马股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2025-065

债券代码：149590债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“万马股份”）本次回购

注销部分限制性股票共涉及190名激励对象，合计3214390股，约占回购前公司总股本101428.9836万股的0.32%。

2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完成了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1014289836万股变更为1011075446万股。

公司于2025年8月17日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

截至2025年11月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2023年4月16日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过

《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2023年限制性股

第1页/共5页票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

（二）2023年5月8日，公司发布了《关于2023年限制性股票激励计划获得青岛西海岸新区国有资产管理局批复的公告》，青岛西海岸新区国有资产管理局原则同意浙江万马股份有限公司实施2023年限制性股票激励计划。

（三）2023年5月31日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2023年5月8日至

2023年5月17日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司

内部进行了公示，在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。

（四）2023年6月5日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过

《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年6月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

（六）2024年4月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监

事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向

2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事

会对回购注销及预留授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

（七）2025年8月17日，公司召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议

第2页/共5页案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销原因及数量

1、激励对象因离职不再具备激励对象资格根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”及“（二）激励对象离职”的规定：“2、激励对象若主动辞职、因公司裁员而被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和回购注销。”由于本激励计划部分激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销首次授予部分已离职的8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

448000股、预留授予部分已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票75000股。

2、解除限售条件未成就

根据本激励计划的相关规定，首次及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核要求如下：

解除限售期业绩考核条件

1.2024年净资产收益率不低于公司2019-2021年净资产收益率平均值

（4.47%）；

第二个解除限2.以2019-2021年三年均值为业绩基数，2024年扣非归母净利润年增长率

售期不低于90%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；

3.2024年应收账款周转率不低于2019-2021年应收账款周转率平均值

（3.67次）。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告，公司2024年扣非归母净利润288243585.06元，较2019-2021年三年均值的增长率为48.63%，未达到本激励计划首次及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销首次授予部分155名激励对象（不含8名离职激励对象）对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票2281050股、预

留授予部分25名激励对象（不含2名离职激励对象）对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票301500股。

第3页/共5页3、激励对象个人绩效考核未完全达标

鉴于《激励计划》首次授予涉及的11名激励对象第一个考核期的个人绩效

考核结果为“良好”（当期解除限售系数为0.8）、15名激励对象第一个考核期

的个人绩效考核结果为“合格”（当期解除限售系数为0.6），公司决定按照其对应的解除限售系数回购注销其当期计划解除限售额度中未能解除限售的限制性股票共计108840股。

综上所述，公司本次拟回购注销共计190名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3214390股，约占公司当前总股本101428.9836万股的0.32%。

（二）回购注销的价格

1、激励对象因离职不再具备激励对象资格

首次授予部分已离职的8名激励对象的回购价格为4.947元/股加中国人民银

行公布的同期定期存款利率计算的利息（按日计息）之和，预留授予部分已离职的2名激励对象的回购价格为4.285元/股加中国人民银行公布的同期定期存款

利率计算的利息（按日计息）之和。

2、解除限售条件未成就首次授予部分的回购价格为4.947元/股和回购时股票市场价格（指审议回购董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰低值即4.947元/股，预留授予部分的回购价格为4.285元/股和回购时股票市场价格（指审议回购董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰低值即4.285元/股。

3、激励对象个人绩效考核未完全达标

首次授予部分涉及的26名激励对象的回购价格为4.947元/股和回购时股票

市场价格（指审议回购董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰

低值即4.947元/股。

（三）本次回购资金总额及来源公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款总额为人民币

15770031.06元，全部资金来源为公司自有资金。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

第4页/共5页经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年

11月13日办结上述限制性股票回购注销业务。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由1014289836股变更为1011075446股，公司股本结构变动情况如下：