浙江万马股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（周荣）

各位股东及代表：

我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现就我2024年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2024年度，第六届董事会共召开17次董事会会议，本人都参加了会议，出

席股东大会7次。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

2024年度本人出席董事会会议的情况如下：

以通讯方式应出席现场出委托出缺席次是否连续两次未会议类型参与会议次次数席次数席次数数亲自出席会议数董事会1721500否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席董事会的情况。

-1-二、发表独立董事意见情况

1、2024年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了

解公司运作情况，对公司有关事项发表了独立意见；

2、2024年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

3、2024年度，本人对以下事项发表了独立意见:

发表独序发表独立意见的时间发表独立意见的事项立意见号的类型2024年1月2日第六届《关于提名杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

1同意董事会第十五次会议的议案》

2024年3月28日第六

2届董事会独立董事专门《公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意

会议第一次会议1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期

2024年6月17日第六同意的议案》

3届董事会独立董事专门2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定

会议第二次会议同意对象发行股票相关事宜有效期的议案》

1、《关于2024年度开展远期外汇交易的议案》同意

2024年7月3日第六届

4董事会独立董事专门会2、《关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》同意

议第三次会议

3、《关于开展票据池业务的议案》同意

2024年7月10日第六《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议

5届董事会独立董事专门同意案》

会议第四次会议

2024年12月23日第六

6届董事会独立董事专门《关于增加2024年度日常关联交易的议案》同意

会议第五次会议

三、现场办公及现场检查情况

2024年，我利用参加董事会及业务讨论会的契机，多次亲临公司现场了解

经营状况，现场工作时间8天。重点对公司主营业务所处行业发展趋势，如何规-2-避经营管理过程中的行业风险等经营相关事项提出建设性意见，得到公司经营团队认同。

四、在董事会专业委员会工作情况

我担任公司薪酬与考核委员会主任委员，积极组织对公司董事、高级管理人员在报告期的履职情况进行考评，对公司薪酬制度的执行情况进行监督；担任审计委员会委员，积极参与指导和监督内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作。

五、2024年年报期间工作情况

在2024年年报编制期间，我认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。

六、与中小股东沟通交流情况

2024年，我积极利用出席股东大会的机会，与中小股东沟通交流，听取其

诉求与建议，并在年度述职报告中公布本人电子邮箱，确保与投资者的交流渠道能够畅通，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。

七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格

执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持

与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅

有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。

-3-八、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

九、联系方式

电子邮件：evzhr@163.com最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

独立董事：周荣

二〇二五年四月十九日