证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2026-034

债券代码：149590债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

本次会议于2026年7月17日14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科

技大道2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1924人，代表股份311786904股，占公司有表决权股份总数的30.8372%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共6人，代表股份244700股，占公司有表决权股份总数的0.0242%。

通过网络投票的股东1918人，代表股份311542204股，占公司有表决权股份总数的30.8130%。

2．中小股东出席的总体情况

1通过现场和网络投票的中小股东1920人，代表股份52608581股，占公司

有表决权股份总数的5.2032%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表股份42200股，占公司有表决权股份总数的0.0042%。

通过网络投票的中小股东1917人，代表股份52566381股，占公司有表决权股份总数的5.1991%。

3．公司全体董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

1．审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意274502303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

88.0416%；反对29361913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.4173%；弃权7922688股（其中，因未投票默认弃权7132688股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.5411%。

2．审议通过《关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意270567903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.7798%；反对34002297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.9056%；弃权7216704股（其中，因未投票默认弃权7040878股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3146%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意11389580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6497%；反对34002297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6326%；弃权7216704股（其中，因未投票默认弃权7040878股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7177%。

23．逐项审议通过《关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01发行上市地点

表决结果：同意271921503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2139%；反对32559323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4428%；弃权7306078股（其中，因未投票默认弃权7161678股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3433%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12743180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2226%；反对32559323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8898%；弃权7306078股（其中，因未投票默认弃权7161678股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8876%。

3.02发行股票的种类和面值

表决结果：同意271907503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2094%；反对32552523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4406%；弃权7326878股（其中，因未投票默认弃权7161778股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3500%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12729180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1960%；反对32552523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8768%；弃权7326878股（其中，因未投票默认弃权7161778股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9272%。

3.03发行及上市时间

表决结果：同意271912503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2110%；反对32555023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4414%；弃权7319378股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3476%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12734180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2055%；反对32555023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8816%；弃权7319378股

3（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的13.9129%。

3.04发行方式

表决结果：同意271945703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2217%；反对32479323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4172%；弃权7361878股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3612%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12767380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2686%；反对32479323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7377%；弃权7361878股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9937%。

3.05发行规模

表决结果：同意271913603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2114%；反对32558223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4425%；弃权7315078股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3462%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12735280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2076%；反对32558223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8877%；弃权7315078股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9047%。

3.06发行对象

表决结果：同意271903603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2082%；反对32559823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4430%；弃权7323478股（其中，因未投票默认弃权7162778股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3489%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12725280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1886%；反对32559823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8907%；弃权7323478股

4（其中，因未投票默认弃权7162778股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的13.9207%。

3.07定价原则

表决结果：同意271903603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2082%；反对32558223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4425%；弃权7325078股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3494%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12725280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1886%；反对32558223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8877%；弃权7325078股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9237%。

3.08发售原则

表决结果：同意271913603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2114%；反对32555223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4415%；弃权7318078股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3471%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12735280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2076%；反对32555223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8820%；弃权7318078股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9104%。

3.09承销方式

表决结果：同意271919203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2132%；反对32475323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4159%；弃权7392378股（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3710%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12740880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2183%；反对32475323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7301%；弃权7392378股

5（其中，因未投票默认弃权7164378股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的14.0517%。

3.10筹资成本分析

表决结果：同意272007403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2414%；反对32294023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.3577%；弃权7485478股（其中，因未投票默认弃权7284278股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.4008%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12829080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3859%；反对32294023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3855%；弃权7485478股（其中，因未投票默认弃权7284278股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2286%。

4．审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意271848103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.1904%；反对32620523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4624%；弃权7318278股（其中，因未投票默认弃权7103078股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3472%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12669780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0831%；反对32620523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0061%；弃权7318278股（其中，因未投票默认弃权7103078股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9108%。

5．审议通过《关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意271850403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.1911%；反对32597323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4550%；弃权7339178股（其中，因未投票默认弃权7163778股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3539%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12672080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0875%；反对32597323股，占出

6席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9620%；弃权7339178股（其中，因未投票默认弃权7163778股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9505%。

6．审议通过《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意271923603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2146%；反对32522823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4311%；弃权7340478股（其中，因未投票默认弃权7170578股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3543%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12745280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2266%；反对32522823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8204%；弃权7340478股（其中，因未投票默认弃权7170578股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9530%。

7．审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意271850903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.1913%；反对32591723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4532%；弃权7344278股（其中，因未投票默认弃权7169378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3555%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12672580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0884%；反对32591723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9513%；弃权7344278股（其中，因未投票默认弃权7169378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9602%。

8．审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意272044803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2534%；反对32342523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.3733%；弃权7399578股（其中，因未投票默认弃权7169378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3733%。

7其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12866480股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4570%；反对32342523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4777%；弃权7399578股（其中，因未投票默认弃权7169378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0653%。

9．审议通过《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

表决结果：同意271920303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2135%；反对32527323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4325%；弃权7339278股（其中，因未投票默认弃权7169378股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3539%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12741980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2203%；反对32527323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8289%；弃权7339278股（其中，因未投票默认弃权7169378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9507%。

10．审议通过《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

表决结果：同意272594203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.4297%；反对30885923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.9061%；弃权8306778股（其中，因未投票默认弃权7174178股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.6642%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意13415880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5013%；反对30885923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7089%；弃权8306778股（其中，因未投票默认弃权7174178股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7898%。

11．审议通过《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意273569103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.7423%；反对30384223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.7452%；弃权7833578股（其中，因未投票默认弃权7173178股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.5125%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14390780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3544%；反对30384223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7553%；弃权7833578股（其中，因未投票默认弃权7173178股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8903%。

12．审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意273579503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.7457%；反对30549623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.7982%；弃权7657778股（其中，因未投票默认弃权7188978股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.4561%。

13．审议通过《关于修订于 H股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意271937603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.2191%；反对32503023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4248%；弃权7346278股（其中，因未投票默认弃权7168078股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的2.3562%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12759280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2532%；反对32503023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7827%；弃权7346278股（其中，因未投票默认弃权7168078股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9640%。

14．逐项审议通过《关于修订及制定于 H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》

14.01《独立董事工作制度（草案）》

表决结果：同意273882903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.8430%；反对30026413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6304%；弃权7877588股（其中，因未投票默认弃权7211988股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.5266%。

14.02《关联（连）交易决策制度（草案）》

表决结果：同意273639603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.7649%；反对30309213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.7211%；弃权7838088股（其中，因未投票默认弃权7202888股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.5139%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14461280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4884%；反对30309213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6127%；弃权7838088股（其中，因未投票默认弃权7202888股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8989%。

14.03《对外担保制度（草案）》

表决结果：同意273301803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.6566%；反对30469313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.7725%；弃权8015788股（其中，因未投票默认弃权7208188股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.5709%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14123480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8463%；反对30469313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9170%；弃权8015788股（其中，因未投票默认弃权7208188股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2367%。

14.04《投资决策管理制度（草案）》

表决结果：同意273495703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.7188%；反对30419513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.7565%；弃权7871688股（其中，因未投票默认弃权7214288股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.5247%。

14.05《募集资金管理制度（草案）》

10表决结果：同意273659703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.7714%；反对30323913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.7258%；弃权7803288股（其中，因未投票默认弃权7214288股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.5028%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14481380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5267%；反对30323913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6406%；弃权7803288股（其中，因未投票默认弃权7214288股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8327%。

14.06《分红管理制度（草案）》

表决结果：同意274046603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.8955%；反对29558813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.4805%；弃权8181488股（其中，因未投票默认弃权7206388股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.6241%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14868280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2621%；反对29558813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1863%；弃权8181488股（其中，因未投票默认弃权7206388股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5516%。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

2．律师姓名：王挺、何开天

3．结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和

召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

112．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年7月18日

12