证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2026-029

债券代码：149590债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

本次会议于2026年5月13日14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科

技大道2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计988人，代表股份273150255股，占公司有表决权股份总数的27.0158%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份132500股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。

通过网络投票的股东986人，代表股份273017755股，占公司有表决权股份总数的27.0027%。

2．中小股东出席的总体情况

1通过现场和网络投票的中小股东985人，代表股份14041932股，占公司

有表决权股份总数的1.3888%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东985人，代表股份14041932股，占公司有表决权股份总数的1.3888%。

3．公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

1．审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意268211077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1918%；反对4681352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.713

8%；弃权257826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。

2．审议通过《2025年度财务决算及2026年度预算报告》

表决结果：同意268196677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1865%；反对4728152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.731

0%；弃权225426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。

3．审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意268237203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2013%；反对4765352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.744

6%；弃权147700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意9128880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0116%；反对4765352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9366%；弃权147700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0518%。

4．审议通过《2025年年度报告及其摘要》

2表决结果：同意268158177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1724%；反对4732452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.732

5%；弃权259626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%。

5．审议通过《关于2026年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意267082777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7787%；反对5922478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.168

2%；弃权145000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7974454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7903%；反对5922478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1771%；弃权145000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0326%。

6．审议通过《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》

表决结果：同意267879403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0703%；反对5126252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.876

7%；弃权144600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意8771080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4635%；反对5126252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5067%；弃权144600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%。

7．审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》

表决结果：同意267873203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0681%；反对5037352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.844

2%；弃权239700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意8764880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4193%；反对5037352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8736%；弃权239700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7070%。

8．审议通过《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》

3表决结果：同意267741403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0674%；反对5102652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.869

0%；弃权173700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意8765580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4243%；反对5102652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3387%；弃权173700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2370%。

9．审议通过《关于2026年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意268490003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2939%；反对4497952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.646

7%；弃权162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%。

10．审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意263989485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6463%；反对8999170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.294

6%；弃权161600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%。

11．审议通过《未来三年（2026－2028年）股东回报规划》

表决结果：同意268452003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2800%；反对4552052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.666

5%；弃权146200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意9343680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5413%；反对4552052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4176%；弃权146200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0412%。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，独立董事杨黎明先生、李奇凤女士、李勇先生就2025年度履职情况作了述职。独立董事2025年度述职报告内容已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

4（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：吕炜劼、王挺

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资

格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年5月14日

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