证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2025-073

债券代码：149590债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的修订情况，结合公司实际制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：

是否需要股序号制度名称变更情况东会审议

1《分红管理制度》制定是

2《股东会网络投票实施细则》修订是

3《股东会累积投票制实施细则》修订是

4《独立董事工作制度》修订是

5《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订否

6《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

7《董事会审计委员会工作细则》修订否

8《董事会提名委员会工作细则》修订否

9《董事会战略与投资委员会工作细则》修订否

10《董事会秘书工作细则》制定否

11《控股股东、实际控制人行为规范》修订否

12《会计师事务所选聘制度》制定否

13《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

14《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》制定否

15《对外提供财务资助管理制度》制定否

16《外部信息报送和使用管理制度》制定否

17《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

上述1至4项制度需提交股东会审议。

-1-制度全文详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《分红管理制

度（2025年12月制定）》等文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日