证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2025-026

债券代码：149590债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.本次会议于2025年5月12日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技

大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席本次会议的股东及股东代理人共计1639人，代表公司有表决权股份

302711963股，占公司总股本1014289836股的29.8447%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表1633人，共计代表具有有效表决权的股份43116140股，占公司总股本的4.2509%。

现场出席的股东及股东代理人共8人，代表股份30291631股，占公司总股本的

2.9865%；网络投票的股东及股东代表共1631人，代表股份272420332股，占公司

总股本的26.8582%。

3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

-1-1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意302112536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8020%；反对284501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0940%；

弃权314926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意302079936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7912%；反对292501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%；

弃权339526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1122%。

3.审议通过《2024年度财务决算及2025年度预算报告》

表决结果：同意302080336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7913%；反对316601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1046%；

弃权315026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041%。

4.审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意302048962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7810%；反对430301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1421%；

弃权232700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意42453139股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4623%；反对430301股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9980%；弃权232700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5397%。

5.审议通过《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：同意302135236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8095%；反对283601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%；

弃权293126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0968%。

6.审议通过《关于2025年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

-2-表决结果：同意300559834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2891%；反对1894427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6258%；

弃权257702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意40964011股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0085%；反对1894427股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3938%；弃权257702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5977%。

7.审议通过《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》

表决结果：同意301932760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7426%；反对432301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1428%；

弃权346902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146%。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意302029334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7745%；反对317501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049%；

弃权365128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1206%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意42433511股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4168%；反对317501股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7364%；弃权365128股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8468%。

9.审议通过《2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意302013043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7691%；反对431218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%；

弃权267702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0884%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意42417220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3790%；反对431218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0001%；弃权267702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6209%。

-3-三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事傅怀全先生、杨黎明先生、周荣先生、赵健康先生就2024年度履职情况作了述职。独立董事2024年度述职报告内容已于2025年4月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、见证律师出具的法律意见

北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的2024年度股东大会决议；

2.北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二 O 二五年五月十三日