万马股份:公司章程修正案（2026年9月）

浙江万马股份有限公司

公司章程修正案（2026年 9月）

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

公司 2026年 9月 17日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下：

原条款内容修订后条款内容

第三条公司于 2009 年 6 月 23 日经中第三条公司于 2009 年 6月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2009〕557号文件核准，监会”）证监许可〔2009〕557号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000万首次向社会公众发行人民币普通股 5000万股，于 2009年 7月 10 日在深圳证券交易所股，于 2009年 7月 10 日在深圳证券交易所上市。上市。

经公司 2009 年度股东大会审议通过，经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 10股，公司总股以资本公积金每 10股转增 10 股，公司总股本变更为 40000万股。本变更为 40000 万股。

经公司 2010 年第三次临时股东大会审经公司 2010 年第三次临时股东大会审

议通过并经中国证监会证监许可〔2011〕517 议通过并经中国证监会证监许可〔2011〕517

号文核准，公司非公开发行股票 3160万股，号文核准，公司非公开发行股票 3160万股，公司总股本变更为 43160万股。公司总股本变更为 43160 万股。

经公司 2011 年度股东大会审议通过，经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积每 10 股转增 8 股，公司总股本以资本公积每 10 股转增 8 股，公司总股本变更为 77688 万股。变更为 77688万股。

经公司 2012 年第三次临时股东大会审经公司 2012 年第三次临时股东大会审

议通过并经中国证监会证监许可〔2012〕议通过并经中国证监会证监许可〔2012〕

1332 号文核准，公司向浙江万马电气电缆 1332 号文核准，公司向浙江万马电气电缆

集团有限公司发行 65078874股，向临安市集团有限公司发行 65078874 股，向临安市普特实业投资合伙企业发行 31056660股，普特实业投资合伙企业发行 31056660 股，向临安金临达实业投资合伙企业发行向临安金临达实业投资合伙企业发行

12321552股，向张德生发行 11675822股， 12321552股，向张德生发行 11675822股，

向王一群发行 18614747 股，向张云发行向王一群发行 18614747 股，向张云发行7119213股，向潘玉泉发行 6190620股， 7119213股，向潘玉泉发行 6190620股，

购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江天购买浙江万马高分子材料有限公司、浙江天

屹通信线缆有限公司、浙江万马特种电子电屹通信线缆有限公司、浙江万马特种电子电

缆有限公司 100%股权，公司总股本变更为缆有限公司 100%股权，公司总股本变更为

928937488股。 928937488 股。

经公司 2013 年第四次临时股东大会审经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，由王震宇等 105 位自然人以限制性股票授由王震宇等 105 位自然人以限制性股票授

予价格 2.32 元 /股认购，认购股数为予价格 2.32 元 /股认购，认购股数为

9768000 股。公司总股本变更为 9768000 股。公司总股本变更为

938705488股。 938705488 股。

经公司第三届董事会第十九次会议审经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 4名激励对象授予预留限制票的议案》，向 4名激励对象授予预留限制性股票共 100 万股。公司总股本变更为性股票共 100 万股。公司总股本变更为

939705488股。 939705488 股。

经公司第三届董事会第二十二次会议经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票 70000 票的议案》，公司回购限制性股票 70000股并予以注销。公司总股本变更为股并予以注销。公司总股本变更为

939635488股。 939635488 股。

经公司第三届董事会第二十七次会议经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票 310000 票的议案》，公司回购限制性股票 310000股并予以注销。公司总股本变更为股并予以注销。公司总股本变更为

939325488股。 939325488 股。

经公司第三届董事会第四十五次会议经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票 40000 票的议案》，公司回购限制性股票 40000股并予以注销。公司总股本变更为股并予以注销。公司总股本变更为

939285488股。 939285488 股。

经公司第四届董事会第四次会议审议经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票 140000股并议案》，公司回购限制性股票 140000股并予以注销。公司总股本变更为 939145488 予以注销。公司总股本变更为 939145488股。股。

经公司 2016 年第二次临时股东大会审经公司 2016 年第二次临时股东大会审

议通过并经中国证监会证监许可〔2017〕90 议通过并经中国证监会证监许可〔2017〕90

号文核准，公司非公开发行股票 96343610 号文核准，公司非公开发行股票 96343610股，公司总股本变更为 1035489098股。股，公司总股本变更为 1035489098股。

经公司第六届董事会第二十次会议审经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2023 年限制性股票激励计划首案》，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11 名激励对象离职，次授予激励对象中，11 名激励对象离职，董事会审议决定取消上述激励对象资格并董事会审议决定取消上述激励对象资格并

回购注销其获授的限制性股票合计 65.25万回购注销其获授的限制性股票合计 65.25万股；公司第六届董事会第二十三次会议审议股；公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，鉴于公司回购专用证券账户股份的议案》，鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据有关规定，同意公司将回购专用证券账根据有关规定，同意公司将回购专用证券账户中剩余回购股份 20546762 股全部予以户中剩余回购股份 20546762 股全部予以注销。以上股份注销完成后，公司股份总数注销。以上股份注销完成后，公司股份总数由 1035489098股变更为 1014289836股。由 1035489098股变更为 1014289836股。

经公司第六届董事会第三十八次会议经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计

划第二个解除限售期解除限售条件未成就划第二个解除限售期解除限售条件未成就

及回购注销部分限制性股票并调整回购价及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，根据公司《2023 年限制性股格的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励计划部票激励计划》的相关规定，鉴于激励计划部分激励对象离职不再具备激励资格，公司回分激励对象离职不再具备激励资格，公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除购注销已离职激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票 523000股；根据激励计限售的限制性股票 523000股；根据激励计

划关于激励对象个人绩效考核结果，公司按划关于激励对象个人绩效考核结果，公司按照其对应的解除限售系数回购注销其当期照其对应的解除限售系数回购注销其当期

计划解除限售额度中未能解除限售的限制计划解除限售额度中未能解除限售的限制

性股票共计 108840 股；由于 2024 年度公性股票共计 108840 股；由于 2024 年度公

司层面的业绩未达到考核要求，本激励计划司层面的业绩未达到考核要求，本激励计划首次及预留授予的第二个解除限售期解除首次及预留授予的第二个解除限售期解除

限售条件未成就，公司回购注销首次授予激限售条件未成就，公司回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票 2281050 股、预留授予部分对应的已获票 2281050 股、预留授予部分对应的已获

授但尚未解除限售的限制性股票 301500 授但尚未解除限售的限制性股票 301500股。综上，公司对上述涉及的共计 190名激股。综上，公司对上述涉及的共计 190名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票 3214390 股进行回购注销。以上股份注票 3214390 股进行回购注销。以上股份注销完成后，公司股份总数由 1014289836 销完成后，公司股份总数由 1014289836股变更为 1011075446股。股变更为 1011075446股。

经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划

第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于激励计划部分激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销首次授予部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

631600 股、预留授予部分已离职激励对象