证券代码：002277证券简称：友阿股份编号：2025-056

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间：

*现场会议时间：2025年11月17日15:30（星期一）

*网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第七届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计678名，代表有表决权的股份428681260股，占公司有表决权股份总数的30.7481%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400449740股，占公司有表决权股份总数的28.7231%。

-1-（2）通过网络投票的股东676名，代表有表决权股份28231520股，占公司有表决权股份总数的2.0250%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共677名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。），代表有表决权股份28232520股，占公司有表决权股份总数的2.0250%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

总表决情况：同意418528270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6316％；反对8954690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.0889％；弃权1198300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.2795％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意18079530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.0380％；反对8954690股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7176％；弃权1198300股（其中，因未投票默认弃权

12000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2444％。

2、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案；

总表决情况：同意419849170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9397％；反对7647490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7840％；弃权1184600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.2763％。表决通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

总表决情况：同意419792970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9266％；反对7686690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的-2-1.7931％；弃权1201600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803％。表决通过。

2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案；

总表决情况：同意419685270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9015％；反对7787890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8167％；弃权1208100股（其中，因未投票默认弃权23800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.2818％。表决通过。

2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案；

总表决情况：同意419822070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9334％；反对7650790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7847％；弃权1208400股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.2819％。表决通过。

2.05关于修订《募集资金管理办法》的议案；

总表决情况：同意419742370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9148％；反对7733490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8040％；弃权1205400股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.2812％。表决通过。

2.06关于修订《对外担保制度》的议案；

总表决情况：同意419222370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7935％；反对8240290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9222％；弃权1218600股（其中，因未投票默认弃权25700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.2843％。表决通过。

2.07关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

总表决情况：同意424762600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0859％；反对2675960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6242％；弃权1242700股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.2899％。表决通过。

三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

-3-2、律师姓名：达代炎、王泽润

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和

出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2025年11月18日