证券代码：002277证券简称：友阿股份编号：2025–029

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间：

*现场会议时间：2025年5月21日下午15:00（星期三）

*网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第七届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计883名，代表有表决权的股份414320462股，占公司股份总数的29.7180%。

1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份400538240股，

占公司股份总数的28.7295%。

-1-2、通过网络投票的股东879名，代表有表决权股份13782222股，占公司股份总数的0.9886%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共882名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份13871722股，占公司股份总数的0.9950%。

公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议关于《2024年年度报告及摘要》的议案；

总表决情况：同意412058802股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4541％；反对2150360股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5190％；

弃权111300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0269％。表决通过。

2、审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意411935502股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4244％；反对1137460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2745％；

弃权1247500股（其中，因未投票默认弃权1129100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3011％。表决通过。

3、审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意411937902股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4249％；反对1132460股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2733％；

弃权1250100股（其中，因未投票默认弃权1129100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3017％。表决通过。

4、审议关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案；

总表决情况：同意409526102股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8428％；反对3546860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8561％；

弃权1247500股（其中，因未投票默认弃权1129100股），占出席本次会议有效表-2-决权股份总数的0.3011％。表决通过。

5、审议关于《2024年度利润分配预案》的议案；

总表决情况：同意411683902股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3636％；反对1376160股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3321％；

弃权1260400股（其中，因未投票默认弃权1134100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3042％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11235162股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.9933％；反对1376160股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9206％；弃权1260400股（其中，因未投票默认弃权1134100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.0861％。

6、审议关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；

总表决情况：同意411925102股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4219％；反对1119860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2703％；

弃权1275500股（其中，因未投票默认弃权1143100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3079％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11476362股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.7321％；反对1119860股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.0730％；弃权1275500股（其中，因未投票默认弃权1143100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.1950％。

7、审议关于续聘审计机构的议案；

总表决情况：同意411932002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4235％；反对1135560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2741％；

弃权1252900股（其中，因未投票默认弃权1140100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3024％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11483262股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.7818％；反对1135560股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.1861％；弃权1252900股（其中，因未投票默认弃权1140100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.0320％。

8、审议关于核定董事、监事2024年度薪酬的议案；

8.1非独立董事2024年度薪酬

-3-总表决情况：同意411533402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3273％；反对1312860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3169％；

弃权1474200股（其中，因未投票默认弃权1172200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3558％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11084662股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.9083％；反对1312860股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.4643％；弃权1474200股（其中，因未投票默认弃权1172200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.6274％。

8.2独立董事2024年度津贴

总表决情况：同意411545202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3302％；反对1332160股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3215％；

弃权1443100股（其中，因未投票默认弃权1172800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3483％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11096462股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.9934％；反对1332160股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.6034％；弃权1443100股（其中，因未投票默认弃权1172800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.4032％。

8.3监事2024年度薪酬

总表决情况：同意411521502股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3244％；反对1322360股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3192％；

弃权1476600股（其中，因未投票默认弃权1172800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3564％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11072762股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.8225％；反对1322360股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.5328％；弃权1476600股（其中，因未投票默认弃权1172800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.6447％。

9、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案；

总表决情况：同意411668002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3598％；反对1310660股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3163％；

弃权1341800股（其中，因未投票默认弃权1165100股），占出席本次会议有效表-4-决权股份总数的0.3239％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11219262股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.8787％；反对1310660股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.4484％；弃权1341800股（其中，因未投票默认弃权1165100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.6729％。

10、审议关于为控股子公司提供担保的议案；

总表决情况：同意411681502股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3631％；反对2328260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5619％；

弃权310700股（其中，因未投票默认弃权147500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0750％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11232762股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.9760％；反对2328260股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.7842％；弃权310700股（其中，因未投票默认弃权147500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2398％。

11、审议关于对参股公司提供财务资助展期的议案；

总表决情况：同意409335002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.7967％；反对4698960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1341％；

弃权286500股（其中，因未投票默认弃权150900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0691％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意8886262股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的64.0603％；反对4698960股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的33.8744％；弃权286500股（其中，因未投票默认弃权150900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0654％。

三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：莫彪、达代炎

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程

-5-序、总表决情况合法有效。

四、会议备查文件

1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2025年5月22日