证券代码：002277证券简称：友阿股份编号：2026-020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开董事会第七届第九次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其中董事薪酬方案尚需提交公司

2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相

关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事津贴按季发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》之“董事、高级管理人员报酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬/津贴方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据公司相

-1-关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为5万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或

履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬

与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实际

任期计算并予以发放。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、2026年第一次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2026年4月30日