友阿股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002277证券简称：友阿股份编号：2026-023

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第九次会议决议，公司将于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会公司于2026年4月28日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。

3、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月

21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年年度报告及摘要》的议案非累积投票提案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于前期会计差错更正的议案非累积投票提案√4.00关于《2025年度财务决算暨2026年度预算非累积投票提案√报告》的议案

5.00关于《2025年度利润分配预案》的议案非累积投票提案√

6.00关于《2025年度内部控制评价报告》的议案非累积投票提案√

7.00关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪√作为投票对象的非累积投票提案

酬方案的议案子议案数：（2）

7.01非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬非累积投票提案√

方案

7.02独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方非累积投票提案√

案8.00关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√度》的议案关于延长公司本次交易股东会决议有效期及

9.00延长授权董事会全权办理本次交易相关事宜非累积投票提案√

有效期的议案

2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》要求，本次股东会审议的议案3、4、5、6、7将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董

事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

3、上述第7项议案需逐项表决，同时所涉及关联股东应回避表决，其所代

表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

4、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

5、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公

司2026年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东会现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或

法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权

委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达

本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿

波罗商业股份有限公司证券事务部

电话：0731-82243046传真：0731-82243046

信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股

份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：高晟孔德晟

联系电话：0731-822955280731-82243046；

传真：0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2026年4月30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）下午

3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份

有限公司2025年年度股东会，并根据本次股东会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

提备注案同弃反提案名称该列打勾的栏目编意权对可以投票码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年年度报告及摘要》的议案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于前期会计差错更正的议案√4.00关于《2025年度财务决算暨2026年度预算报√告》的议案