友阿股份:湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

湖南启元律师事务所

关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见书

2025年11月致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等我国现行法律法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

本所及本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严

格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的

文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（四）为出具本法律意见书，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒

体和巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会

登记记录及相关资料；

4、公司本次股东大会会议文件。

鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2025年10月31日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东

大会的通知，该通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

1、本次股东大会的现场会议于2025年11月17日15:30在友阿总部大厦13

楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长胡子敬先生主持召开。

（三）出席本次股东大会的人员包括：

1、股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共678名，代表有表决权的股份

428681260股，占公司有表决权股份总数的30.7481%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为400449740股，占公司有表决权总股份数的28.7231%；

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公

司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为676名，代表有表决权股份总数28231520股，占公司有表决权总股份数的2.0250%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

22、其他人员经查验，除本所律师外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。

据此，本所认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）现场会议经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，股东代表及监事代表参加了计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。

（二）网络投票

本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

（三）表决结果

在本所律师见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了审议议案的最终表决结果，具体如下：

1、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意418528270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

97.6316％；反对8954690股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.0889％；

弃权1198300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2795％。

2、审议并通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意419849170股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

97.9397％；反对7647490股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7840％；