证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2025-023

上海神开石油化工装备股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2025年5月22日

（1）现场会议时间：2025年5月22日下午13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15－15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李芳英

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

占公司有表决权股

人数股份数量（股）份总数的比例

1股东及股东授权委托代表57212710448635.0643%

其中：现场出席1612335618634.0303%

网络投票55637483001.0340%

注：截至股权登记日，公司总股本为363909648股，剔除回购专户中库存股1420000股，有表决权股份总数为362489648股。

2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东共计563人，代表股份7493600股，占公司有表决权股份总数的2.0673%。

3、公司董事、高级管理人员和律师的出席会议情况

公司董事长李芳英、董事兼总经理张恩宇、独立董事：张冠军、赵鸣、钟广法，副总经理：寇玉亭、王敏，财务总监陆灿芳、董事会秘书王振飞出席了本次会议，其余董事及高级管理人员因工作原因未出席本次会议。君合律师事务所上海分所冯诚律师、王菲律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议

案：

1、全体股东表决结果

2024年度股东会全体股东表决结果

同意反对弃权审序议案议股数股数

号内容股数（股）占比占比占比结

（股）（股）果非累积投票议案《2024通

1年度报12611508699.2216%8736000.6873%1158000.0911%

过告》及2其《摘要》《2024年度董通

2事会工12611088699.2183%8753000.6886%1183000.0931%

过作报告》《2024年度监通

3事会工12610738699.2155%8775000.6904%1196000.0941%

过作报告》《2024年度财通

412612128699.2265%8610000.6774%1222000.0961%

务决算过报告》《2024年度利通

512615908699.2562%8353000.6572%1101000.0866%

润分配过预案》《未来三年

（2025年-通

6202712615328699.2516%8247000.6488%1265000.0996%

过

年）股东分红回报规划》《关于聘请

2025

通

7年度审12611038699.2179%8479000.6671%1462000.1150%

过计机构的议案》《关于修订<公司章通

8程>及12604098699.1633%8704000.6848%1931000.1519%

过相关制度的议案》3《关于提请股东会授权董事会办理通

9以简易12552168698.7547%13764001.0829%2064000.1624%

过程序向特定对象发行股票的议案》

注：全体股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决结果

2024年度股东会中小股东表决结果

同意反对弃权序议案内容股数股数股数号占比占比占比

（股）（股）（股）非累积投票议案《2024年度

1报告》及其650420086.7967%87360011.6579%1158001.5454%

《摘要》《2024年度

2董事会工作650000086.7407%87530011.6806%1183001.5787%报告》《2024年度

3监事会工作649650086.6940%87750011.7100%1196001.5960%报告》《2024年度

4财务决算报651040086.8795%86100011.4898%1222001.6307%告》《2024年度

5利润分配预654820087.3839%83530011.1468%1101001.4693%案》《未来三年（2025年-

6654240087.3065%82470011.0054%1265001.6881%

2027年）股

东分红回报

4规划》《关于聘请

2025年度审

7649950086.7340%84790011.3150%1462001.9510%

计机构的议案》《关于修订<公司章程>

8643010085.8079%87040011.6152%1931002.5769%

及相关制度的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

9以简易程序591080078.8780%137640018.3677%2064002.7543%

向特定对象发行股票的议案》

注：中小股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。

根据以上表决结果，本次股东会所有议案均获得通过，其中《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》两项特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、王菲律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

五、备查文件

1、2024年度股东会决议；

2、君合律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

5上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年5月23日

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