证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2025-048

上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

八次会议通知于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于

2025年8月26日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议结合

通讯表决形式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名，独立董事赵鸣因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权；通讯表决出席4名，独立董事张冠军、钟广法，董事蔡玉霞、王斌杰以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及其《摘要》。

公司《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告》全文详见

2025年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2025年8月28日