北京久其软件股份有限公司
非独立董事、监事、高级管理人员
2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开
第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》,关联董事及监事均已回避表决。具体情况如下:
一、2023年度薪酬情况
公司非独立董事、监事、高级管理人员2023年从公司获得的税前报酬情况
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》全文中“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员情况3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
二、2024年度薪酬方案
根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下:
(一)适用范围
在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
(二)适用范围
2024年1月1日至2024年12月31日
(三)薪酬标准
公司未设置非独立董事、监事津贴,在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬:年薪总额=基本
1年薪+浮动奖金。基本年薪额度不超过100万元,分12个月,根据个人工作职
务、岗位级别标准按月发放;浮动奖金在每个会计年度结束之后,根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况,依考核结果按年发放。
三、其他本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京久其软件股份有限公司董事会
2024年4月26日
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