证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2026-026

北京久其软件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午

9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上

午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共10名，代表具有表决权的

股份数239121329股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为

27.7336%。

1（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次

股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计462名，代表具有表决权的股份数25090740股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为2.9101%。

其中，中小股东及股东代表462名，代表具有表决权的股份数25090740股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为2.9101%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共472名，代表具有表决权的股份数

264212069股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为30.6437%。

其中，中小股东及股东代表466名，代表具有表决权的股份数37877999股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为4.3931%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意261231169股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8718%；

反对1644700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6225%；弃权

1336200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5057%。

2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意261454369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9563%；

反对1418500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5369%；弃权

1339200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5069%。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2表决情况：

同意262676569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4188%；

反对1446500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5475%；弃权

89000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0337%。

中小股东表决情况:

同意36342499股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.9462%；

反对1446500股占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.8188%；弃权89000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2350%。

4、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决情况：

同意250875944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.9525%；

反对13249525股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.0147%；弃权

86600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0328%。

中小股东表决情况:

同意24541874股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.7919%；

反对13249525股占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.9795%；弃权

86600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2286%。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决情况：

同意262483869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3459%；

反对1627300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6159%；弃权

100900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0382%。

中小股东表决情况:

同意36149799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.4375%；

反对1627300股占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.2962%；弃权

100900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2664%。

6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

3表决情况：

同意262644869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4068%；

反对1469300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5561%；弃权

97900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0371%。

7、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》。关联股东北京久

其科技投资有限公司、赵福君先生、董泰湘女士、曾超先生合计持有的

224386128股已回避表决。

表决情况：

同意37849741股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.0379%；

反对1881600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的4.7246%；弃权

94600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2375%。

中小股东表决情况:

同意35901799股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的

94.7827%；反对1881600股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的

4.9675%；弃权94600股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的

0.2497%。

8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意251036444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.0132%；

反对12922625股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.8910%；弃权

253000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0958%。

中小股东表决情况:

同意24702374股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的65.2156%；

反对12922625股占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.1164%；弃权

253000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6679%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具

4了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次

股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京久其软件股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告北京久其软件股份有限公司董事会

2026年5月21日

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