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《对外投资管理制度》修订案

修订前修订后

第五条公司对外投资审批权限由股东大会、第五条公司对外投资审批权限由股东会、董

董事会或董事长根据《公司章程》的规定实事会或董事长根据《公司章程》的规定实施。

施。公司对外投资设立有限责任公司或者股份有公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》之规定可以分期缴限公司，按照《公司法》之规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用《公司章程》的规定。

为标准适用《公司章程》的规定。

第十一条公司应根据《公司章程》及所投资第十一条公司应根据《公司章程》及所投资

公司的章程的规定，委派或推荐董事、监事公司的章程的规定，委派或推荐董事、监事或高级管理人员，出任人员应按规定切实履或高级管理人员，出任人员应按规定切实履行职责，实现公司投资的保值、增值。行职责，实现公司投资的保值、增值。

公司委派出任投资单位董事的有关人员，应公司委派出任投资单位董事的有关人员，应通过参加董事会会议等形式，获取更多的投通过参加董事会会议等形式，获取更多的投资单位的信息，及时向公司汇报投资单位的资单位的信息，及时向公司汇报投资单位的情况。情况。

委派出任投资单位董事的有关人员在行使董委派出任投资单位董事的有关人员在行使董

事职权时，应充分考虑公司利益，确保公司事职权时，应充分考虑公司利益，确保公司利益不受侵害。利益不受侵害，在发表同意、反对或弃权意见时需提前征得公司同意。

第二十七条本制度自公司股东大会批准之第二十七条本制度自公司股东会批准之日日起施行。起施行。

北京久其软件股份有限公司董事会

2025年9月27日