证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-035

北京久其软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 18日（星期五）15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 18日的 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。

5、会议主持人：董事长赵福君

6、现场会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26号公司 6层会议室

7、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9名，代表具有表决权的

股份数 229334070 股，占公司有效表决权股份总数 862206871 股的比例为

26.5985%。本次会议现场无中小股东出席。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次

股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 628名，代表具有表决权的股份数 9223225股，占公司有效表决权股份总数 862206871股的比例为 1.0697%。

其中，中小股东及股东代表 628 名，代表具有表决权的股份数 9223225股，占公司有效表决权股份总数 862206871股的比例为 1.0697%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 637 名，代表具有表决权的股份数

238557295股，占公司有效表决权股份总数 862206871股的比例为 27.6682%。

其中，中小股东及股东代表 628 名，代表具有表决权的股份数 9223225股，占公司有效表决权股份总数 862206871股的比例为 1.0697%。

（3）公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 表

案 提案名 表决分 决

股数 股数 股数

编 称 类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）

码 果总表决《关于 237611395 99.6035% 649000 0.2721% 296900 0.1245%情况 审使用公

1.00 议积金弥 其中，

通

补亏损 中小股 8277325 89.7444% 649000 7.0366% 296900 3.2190% 过的议案》 东的表决情况

注：1、总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例；

2、中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

三、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次

股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、北京久其软件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026年 9月 19日