证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2026-008

北京久其软件股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2026年3月3日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会

议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年2月27日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外出租房产的议案》。

《关于对外出租房产的公告》全文详见2026年3月4日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

为推动公司政企业务向云化、AI战略转型，持续强化核心竞争力，公司新设云与AI战略推进部，负责公司在云与AI业务方面的商业模式与盈利模式的创新突破。

特此公告北京久其软件股份有限公司董事会

2026年3月4日