久其软件:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2026-021

北京久其软件股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2026年5月20日召开2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

经公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议，决议召开本次年度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午

9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午

9:15~下午3:00期间的任意时间。

15、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7、出席会议对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码提案名称提案类型备注

2该列打勾的栏

目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于继续使用闲置自有资金进行委托

4.00非累积投票提案√理财的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三

5.00非累积投票提案√分之一的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于<2026年度董事薪酬方案>的议

7.00非累积投票提案√案》

8.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2、议案审议及披露情况

（1）上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见

公司于2026年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（2）本次股东会审议的议案均为非累积投票议案。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，提案3.00至提案5.00、提案7.00及提案8.00须对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

（3）针对提案7.00，作为与公司董事存在关联关系的股东须回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、报告事项

公司独立董事将分别在公司2025年度股东会上作述职报告。独立董事的述职报告详见 2026年 4月 25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3三、会议登记等事项1、登记时间：2026年5月18日-2026年5月19日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）

2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须

持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证

复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2026年5月19日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

4、会议联系方式：公司董事会办公室

联系人：邱晶

地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）

电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

联系电话：010-58022988

四、网络投票操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

五、其他事项

1、会议材料存放于公司董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

43、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行；

4、本次会议预计2小时，与会股东费用需自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议

特此通知北京久其软件股份有限公司董事会

2026年4月25日

5附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362279”，投票简称为“久其投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15~下午3:00

期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

北京久其软件股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹授权委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2025年度股东会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。

备注：该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票

100.00总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案：

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告》及其摘要√

3.00《2025年度利润分配预案》√