证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2026-023

北京久其软件股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议

于2026年4月29日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以

现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告北京久其软件股份有限公司董事会

2026年4月30日