证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2025-039

北京久其软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午

9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午

9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共6名，代表具有表决权的股

份数226334070股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为

126.2506%；无中小股东及股东代表现场出席。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次

股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计505名，代表具有表决权的股份数17772970股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为2.0613%。

其中，中小股东及股东代表505名，代表具有表决权的股份数17772970股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为2.0613%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共511名，代表具有表决权的股份数

244107040股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为28.3119%。

其中，中小股东及股东代表505名，代表具有表决权的股份数17772970股，占公司有效表决权股份总数862206871股的比例为2.0613%。

（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

同意229161860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.8776%；

反对14884420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的6.0975%；弃权

60760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0249%。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

同意242917040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5125%；

2反对1131800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4636%；弃权

58200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

同意242888340股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5008%；

反对1152600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4722%；弃权

66100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0271%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242891440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5020%；

反对1150200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4712%；弃权

65400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0268%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决情况：

同意242904540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5074%；

反对1128800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4624%；弃权

73700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0302%。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242824990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4748%；

反对1203750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4931%；弃权

78300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0321%。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：

3同意242722880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4330%；

反对1293000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5297%；弃权

91160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0373%。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242814130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4704%；

反对1203950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4932%；弃权

88960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0364%。

9、审议通过了《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》。

表决情况：

同意242855980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4875%；

反对1123500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4602%；弃权

127560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0523%。

10、审议通过了《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242832480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4779%；

反对1169400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4791%；弃权

105160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0431%。

11、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会非独立董事成员，表决结果如下：

（1）选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意239990507股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3136%。

中小股东表决情况：

同意13656437股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的76.8382%。

4（2）选举曾超先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意240105390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3607%。

中小股东表决情况：

同意13771320股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的77.4846%。

（3）选举党毅先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意239979501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3091%。

中小股东表决情况：

同意13645431股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的76.7763%。

12、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会独立董事成员，表决结果如下：

（1）选举冯运生先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意240311505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4451%。

中小股东表决情况：

同意13977435股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.6443%。

（2）选举王勇先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意240270240股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4282%。

中小股东表决情况：

同意13936170股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.4122%。

（3）选举朱克实先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意240278397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4316%。

中小股东表决情况：

5同意13944327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.4581%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次

股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告北京久其软件股份有限公司董事会

2025年10月15日

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