证券代码：002280证券简称：联络互动公告编号：2023-012

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会关全体于成员公保司证信息部披分露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2022年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的方式和时间：

（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（2）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:30。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年5月17日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日9:15

至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2023年5月10日（星期三）。

6、会议出席对象：

（1）截止2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。7、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《2022年年度报告》及其摘要√

2.00《董事会2022年年度工作报告》√

3.00《监事会2022年年度工作报告》√

4.00《2022年度财务决算报告》√

5.00《关于2022年度利润分配预案》√

6.00《2022年度内部控制自我评价报告》√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

（二）披露情况

上述议案内容详见公司2023年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议

审议通过，详见2023年4月26日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将

对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报

告不作为本次年度股东大会的议案。三、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

2、登记时间：2023年5月15日、5月16日（上午8:30-12:00，下午

13:30-16:30）

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层董事会办

公室

4、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

5、其他事项

（1）联系电话：0571-28280882 传真号码：0571-28280883联系人：张凯平 邮箱：ir@lianluo.com

（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

四、备查文件

1、第六届董事会第七会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362280；2、投票简称：联络投票；

3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报

表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹授权委托_____________先生、女士代表本人/本公司出席杭州联络互动信

息科技股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码提案名称备注同反弃意对权该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《2022年年度报告》及其摘要√

2.00《董事会2022年年度工作报告》√

3.00《监事会2022年年度工作报告》√

4.00《2022年度财务决算报告》√

5.00《关于2022年度利润分配预案》√

6.00《2022年度内部控制自我评价报告》√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

委托人姓名或名称（签单）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。