证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2024）007
武汉光迅科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
六次会议于2024年4月24日15:00在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月12日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事胡华夏先生、马洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了
《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了
1证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2024）007
大华审字[2024]0011008952号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
2023年度决算情况：2023年度实现营业收入6060944999.12元，较上年减少
12.31%；归属于上市公司股东的净利润619329416.51元，较上年增长1.80%。
2023年末资产总额12027853800.82元，较上年增长21.45%；2023年末归属于
上市公司股东的净资产8440431224.59万元，较上年增长37.95%。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。来自烽火科技集团有限公司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2024年度日常关联交易的预计情况出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议<2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》详
见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2024]0011008200《2023年度
2证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2024）007募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，详见巨潮资讯网。
七、审议通过了《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2024]0011000222《内部控制审计报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2023年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于审议<2023年度内部审计工作报告>以及<2024年度内部审计工作计划>的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于审议<2023年度内部审计工作质量自评估报告>的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过了《关于审议<2023年度 ESG报告>的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2023年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网。
十一、审议通过了《2023年度利润分配预案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润
619132220.93元，其中归属于母公司所有者的净利润619329416.51元。母公司当
期实现利润553647274.25元，提取10%的法定盈余公积55364727.43元。公司年初未分配利润2841691318.31元，扣除以前年度现金分红方案136212907.19元，本次可供股东分配的利润合计3269443100.20元。
根据公司实际经营情况，2023年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股
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权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。
董事会认为公司2023年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达
100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中第五条第三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
十三、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于批准公司2024年度信贷业务办理额度的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要2024年度公司（含子公司）拟向金融机
构办理总额不超过人民币400000万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度在授权期限内可循环使用。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
4证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2024）007十五、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。来自烽火科技集团有限公司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于审议<对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明>的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。来自烽火科技集团有限公司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
为规范关联交易、强化管理，根据相关法律法规的要求，公司对信科（北京）财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。《武汉光迅科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
十七、审议通过了《关于审议2024年第一季度报告的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司2024年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
十八、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度
5证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2024）007的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年4月修订）》《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）》《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》《武汉光迅科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2024年4月修订）》详见巨潮资讯网。
《武汉光迅科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年4月修订）》《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）》《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》须提交公司2023年年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。
二十一、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
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