证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）037

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二

十七次会议于 2025 年 8月 26日在公司高端光电子器件产业基地 F1-1-103 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。

会议应参加董事11名，实际参加董事11名。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长黄宣泽先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2025年总经理半年度工作报告》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于审议<募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告>的议

1证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）037案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》

详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于审议<对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明>的议案》

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。来自烽火科技集团有限公司的丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。

为规范关联交易，强化管理，按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交易的相关要求，通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司2025年半年度的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。

《武汉光迅科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二五年八月二十八日

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