证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）021

武汉光迅科技股份有限公司

二○二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司于2025年4月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2025年4月24日下午14：30。

网络投票时间为：2025年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日上午9:15－9:25、9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年4月24日上午9:15－下午15:00。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：董事长黄宣泽

5、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东968人，代表股份308297956股，占公司有表

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决权股份总数的38.8484％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份

291486044股，占公司有表决权股份总数的36.7299％。通过网络投票的股东

964人，代表股份16811912股，占公司有表决权股份总数的2.1185％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东967人，代表股份16819012股，占公司有表决权股份总数的2.1194％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7100股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。通过网络投票的中小股东

964人，代表股份16811912股，占公司有表决权股份总数的2.1185％。

四、议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况：同意304091569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6356％；反对3968287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2872％；弃权238100股（其中，因未投票默认弃权150200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0772％。

中小股东总表决情况：同意12612625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9903％；反对3968287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5941％；弃权238100股（其中，因未投票默认弃权150200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4157％。

该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

2、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划绩效考核办法>的议案》

总表决情况：同意304171069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6614％；反对3882187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2592％；弃权244700股（其中，因未投票默认弃权156600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0794％。

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中小股东总表决情况：同意12692125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4630％；反对3882187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0821％；弃权244700股（其中，因未投票默认弃权156600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4549％。

该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

3、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

总表决情况：同意304169469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6609％；反对3878387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2580％；弃权250100股（其中，因未投票默认弃权163600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0811％。

中小股东总表决情况：同意12690525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4535％；反对3878387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0595％；弃权250100股（其中，因未投票默认弃权163600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4870％。

该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意304232869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6814％；反对3820687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2393％；弃权244400股（其中，因未投票默认弃权153300股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0793％。

中小股东总表决情况：同意12753925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8304％；反对3820687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7165％；弃权244400股（其中，因未投票默认弃权153300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4531％。

该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

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决权的三分之二以上同意，获得通过。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日

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