证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2026）010

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A股）股票84803234股，发行价为每股人民币18.55元。截至2023年2月24日，本公司共募集资金1573099990.70元，扣除发行费用29739342.57元后，募集资金净额为1543360648.13元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第

ZE10017 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目916946662.64元，尚未使用的金额为656210185.66元（其中募集资金626413985.49元，专户存储累计利息扣除手续费29796200.17元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况：

（1）以募集资金直接投入募投项目316228198.45元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1233174861.09元。

（2）2024年9月29日召开第七届董事会二十次会议，第七届监事会第十九次会议，

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审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度置换金额1042911.34元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入1233174861.09元尚未使用的金额为343305914.19元（其中募集资金310185787.04元，专户存储累计利息扣除手续费33120127.15元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月经本公司股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号存储余额账户类别

招商银行武汉分行东湖支行027900122710501115089746.96活期中国银行武汉东湖新技术开发区

559982602256228216167.23活期

分行营业部

合计343305914.19

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）33120127.15元（其中2025年度3323926.98元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情况。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二六年四月二十三日

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附表募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额1543360648.13本年度投入募集资金总额316228198.45

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额1233174861.09

累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末项目达到项目可行是否已变本年度实是否达承诺投资项目和超募资募集资金承诺投资截至期末累计投入投资进度预定可使性是否发

更项目（含调整后投资总额（1）本年度投入金额现的效益到预计

金投向项目金额(2)（%）(3)＝用状态日生重大变部分变更）（万元）效益

(2)/(1)期化承诺投资项目

1.高端光通信器件生产2025年

否936232705.62936232705.62217714938.16840887345.6689.82%69658.23是否建设项目9月30日

2.高端光电子器件研发

否607127942.51607127942.5198513260.29392287515.4364.61%注1不适用否中心建设项目

承诺投资项目小计1543360648.131543360648.13316228198.451233174861.0979.90%超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计1543360648.131543360648.13316228198.451233174861.0979.90%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体募投项目）

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项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2023年4月3日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支募集资金投资项目先期付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金122606713.39元及已支投入及置换情况

付发行费用的自筹资金3429059.62元。公司分别已于2023年4月10日、4月11日从募集资金专户偿还给公司经营账户。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况

项目实施出现募集资金报告期内募集资金尚在投入过程中，截至2025年12月31日，利息收入（扣除银行手续费等费用）33120127.15元，募集项目支出结余的金额及原因1233174861.09元，截至2025年12月31日公司募集资金专户余额为343305914.19元。

尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

途及去向2024年9月29日召开第七届董事会二十次会议，第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并募集资金其他使用情况以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期置换金额1042911.34元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：募集资金投资项目高端光电子器件研发中心建设项目，本报告期内，部分已达到预定可使用状态，该项目为研发投入项目，不适用预计效益指标测算。

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