证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2025-035

博深股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于

2025年6月27日以通讯表决的方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方

式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司推荐，并经公司董事长杜继新先生提名，董事会决定聘任李善达先生为公司总经理，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

李善达简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-036）。

二、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

因审计委员会委员李善达先生担任公司总经理，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，经公司全体董事同意，公司董事会将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生，与公司第六届董事会任期一致，审计委员会其他成员不变。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

杜继新简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-036）。

三、审议通过了《关于制定公司<境外投资管理制度>的议案》

为规范公司及其各级全资、控股子公司境外资产监管，规范境外公司的经营行为，提升境外公司财务管理及均衡发展水平，提高投资风险防控能力，公司根据相关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《境外投资管理制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《博深股份有限公司境外投资管理制度》。

四、报备文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事专门会议决议特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日