证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2026-018

博深股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会无修改提案的情形；

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间：2026年4月9日14:30

（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长杜继新先生

（6）会议通知：公司于2026年3月17日在《中国证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》

（2026-017）。

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东128人，代表股份188148382股，占公司有表决权股份总数的35.7127%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份161986091股，占公司有表决权股份总数的30.7468%。

通过网络投票的股东127人，代表股份26162291股，占公司有表决权股份总数的4.9659%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份3092917股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东126人，代表股份3092917股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。

3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

(一)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意187498282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6545%；

反对593500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3154%；弃权56600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意2442817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9810%；反对593500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.1890%；弃权56600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.8300%。

(二)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意187565082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6900%；

反对581300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3090%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意2509617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1408%；反对581300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.7946%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0647%。

(三)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意187128382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579%；

反对912300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4849%；弃权107700股（其中，因未投票默认弃权65100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%。

中小股东总表决情况：

同意2072917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0214%；反对912300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.4964%；弃权107700股（其中，因未投票默认弃权65100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4821%。

(四)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意187488082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491%；

反对604700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3214%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意2432617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6512%；反对604700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.5511%；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7977%。(五)审议通过了《关于为公司和董事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》

总表决情况：

同意187228882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5113%；

反对916500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4871%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意2173417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.2708%；反对916500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.6322%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0970%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所指派皮雪莹、刘怡辛律师出席并见证了本次股东会，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.博深股份有限公司2025年度股东会决议；

2.国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日