证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2025-048

博深股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于

2025年10月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月17日以

电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》经审议，董事会认为公司《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

二、审议通过了《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于组织机构调整的议案》

为构建与公司高质量发展相适应的新型组织体系，结合公司战略规划和经营管理需要，对公司组织机构进行优化调整。调整后，公司总部共设10个职能部室，分别是：办公室、党群工作部（人力资源部）、纪委纪检监察室、规划发展部、安全生产部（科创研发中心）、市场开发部、财务管理部、审计部、法务合

规部、证券部（董事会办公室）。

为进一步建设专业服务平台、优化业务板块管理，公司对原工程物业部、信息中心部门进行调整，新设立“博深股份有限公司河北科技园区分公司”；对原金刚石工具事业部、轨道交通装备事业部进行调整，新设立“博深股份有限公司河北分公司”。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

根据公司党委会意见，结合公司经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，委派副总经理王俊杰先生（简历见附件）兼任子公司河北博深贸易有限公司董事、法定代表人，副总经理侯俊彦女士不再负责河北博深贸易有限公司相关工作。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

八、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.第六届董事会第二十六次会议相关事项的审计委员会会议决议特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日附件：

王俊杰简历

王俊杰先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2012年4月至2014年11月任职于山东高速工程咨询有限公司，历任助理工程师、工程师；2014年11月至2014年12月任职于济南轨道交通集团有限公司，任工程师；2015年1月至2015年6月任职于山东铁路建设投资有限公司；2015年6月至2024年12月任职于济青高速铁路有限公司，历任计划合同部工程师、计划合同部副部长、经营开发部部长；2021年11月至2024年12月兼任山东潍烟高铁综合开发有限公司常务副总经理；2022年10月至今，兼任山东济青高铁金启置业有限公司董事；2023年5月至2024年12月兼任山东济青高铁投资开发有限公司总经理；2024年12月至2025年7月任职于山东

铁路投资控股集团有限公司科技创新中心（铁投数智研究院），任副主任（副院长）。现任博深股份有限公司党委委员、副总经理。

王俊杰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，王俊杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。