证券代码：002283证券简称：天润工业公告编号：2026-018

天润工业技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2026年4月22日（星期三）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邢运波先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2026年4月15日（股权登记日），公司总股本为1139457178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份19700250股，2023年员—1—工持股计划持有公司股份12010000股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利，2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为1107746928股。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共269人，代表股份

421326821股，占公司有表决权股份总数的38.0346％。其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共265人，代表股份

75741969股，占公司有表决权股份总数的6.8375％。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份

398600615股，占公司有表决权股份总数的35.9830％。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共258人，代表股份22726206股，占公司有表决权股份总数的2.0516％。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

1、审议通过《2025年年度报告》及摘要。

表决结果：同意421235521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%；反对80500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75650669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8795%；反对80500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%；弃权10800股（其中，—2—因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意421234821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对81200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75649969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8785%；反对81200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意421235521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%；反对80500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75650669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8795%；反对80500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意421227821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对84600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75642969股，占出席本次股东—3—会中小股东有效表决权股份总数的99.8693%；反对84600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1117%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190%。

5、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意75580369股，占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7866%；反对92300股，占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1219%；弃权69300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0915%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75580369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7866%；反对92300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%；弃权69300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为345584852股。

本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意421233921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对81100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75649069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8773%；反对81100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0156%。

7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

—4—表决结果：同意421201221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%；反对91300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75616369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8342%；反对91300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1205%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453%。

8、审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

表决结果：同意421235921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对81100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权9800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75651069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8800%；反对81100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071%；弃权9800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

公司离任独立董事曲国霞女士，现任独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士向公司2025年度股东会做了2025年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会

议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

—5—1、天润工业技术股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

—6—