天润工业:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业公告编号：2026-042

天润工业技术股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加

2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞回避表决。

根据业务发展需要，同意增加与威海天润金钰新材料科技有限公司

2026 年度日常关联交易的预计额度 1500.00 万元，其中向关联人销售商

品 1000.00 万元，接受关联人提供的劳务 500.00 万元。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加

2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。