证券代码：002283证券简称：天润工业公告编号：2025-071

天润工业技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年12月11日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邢运波先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至2025年12月4日（股权登记日），公司总股本为1139457178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份18166550股，2023年员—1—工持股计划持有公司股份12167000股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利，2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为1109123628股。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共235人，代表股份

423325002股，占公司有表决权股份总数的38.1675％。其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共231人，代表股份

77740150股，占公司有表决权股份总数的7.0092％。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份

417099602股，占公司有表决权股份总数的37.6062％。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共224人，代表股份6225400股，占公司有表决权股份总数的0.5613％。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为

第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司

董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.01选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420154741股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2511%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74569889股，占出席会议中小—2—投资者有效表决权股份总数的95.9220%。

1.02选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420143566股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2485%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74558714股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9076%。

1.03选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420153721股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2509%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74568869股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9207%。

1.04选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420142507股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2482%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74557655股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9062%。

1.05选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意420142502股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2482%。

其中，中小投资者的表决结果：同意74557650股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9062%。

2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。孟红、姚春德、姜爱丽的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01选举孟红为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意420208095股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2637%。

—3—其中，中小投资者的表决结果：同意74623243股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9906%。

2.02选举姚春德为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意420914737股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4306%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75329885股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8996%。

2.03选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意420914698股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4306%。

其中，中小投资者的表决结果：同意75329846股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8995%。

3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意422537002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反对764400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1806%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小投资者的表决结果：同意76952150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9864%；反对764400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9833%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

4、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意422523602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对776800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835%；弃权24600股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者的表决结果：同意76938750股，占出席本次股东—4—会中小股东有效表决权股份总数的98.9691%；反对776800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9992%；弃权24600股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、赵丽律师见证并出具了法

律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天润工业技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2025年12月12日

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