关于浙江亚太机电股份有限公司

2024年度股东大会见证之

法律意见书

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2024年度股东大会见证之

法律意见书

致：浙江亚太机电股份有限公司

北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）受浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：

1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见

书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、本所在查验过程中已经得到公司如下保证，即公司已向本所律师提供了

出具本法律意见书所需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面或口头证言均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，其所提供的副本、复印件与相应的正本和原件均一致；

3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同

公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；

4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；

5、本法律意见书仅供公司本次股东大会公告之目的使用，除非事先取得本

所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用

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作任何其他目的。

基于上述声明，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性

文件及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江亚太机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，并按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知》等议案，公司董事会于2025年3月29日在指定媒体公告了2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知（以下简称“会议通知”）。

会议通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开时间、会议地点、召开方

式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

经本所律师见证，本次股东大会于2025年4月22日15:30召开，由公司副董事长黄伟潮先生主持。本次股东大会召开的时间和地点与会议通知内容一致。

公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票（与通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票统称为“网络投票”）的

具体时间为：2025年4月22日9:15-15:00。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。其中，经本所律师见证，现场出席本次股东大会会议的股东及股东代表/代理人为5人，代表股份数为326550675股，占公司有表决权股份总数的44.1822%；根据网络投票统计结果，通过网络投票的股东271人，代表股份数为10754450股，占公司有表决权

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股份总数的1.4551%，该等通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由身份验证机构负责验证。

公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席、列席了本次股东大会；本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在指定媒体公告的会议通知中公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与会议通知中所载明的议案相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果经见证，本次股东大会会议按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表决，经见证，本次股东大会审议的议案及相应的表决结果如下：

1.审议并通过《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意337172225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9606％；反对89500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％；

弃权43400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

表决结果：通过。

2.审议并通过《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意337180425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9630％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；

弃权42900股（其中，因未投票默认弃权17900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

表决结果：通过。

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3.审议并通过《2024年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意337179925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9629％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；

弃权43400股（其中，因未投票默认弃权17900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

表决结果：通过。

4.审议并通过《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意337168125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9594％；反对81800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；

弃权55200股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

表决结果：通过。

5.审议并通过《2024年度利润分配方案》；

表决情况：同意336241625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6847％；反对1006100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2983％；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0170％。

其中，中小投资者表决情况：同意9748750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1639％；反对1006100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3052％；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权

27600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5309％。

表决结果：通过。

6.审议并通过《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案》；

表决情况：同意336036425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6239％；反对221900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658％；

弃权1046800股（其中，因未投票默认弃权554800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3103％。

其中，中小投资者表决情况：同意9543550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2661％；反对221900股，占出席本次股东会中小股

4法律意见书东有效表决权股份总数的2.0523％；弃权1046800股（其中，因未投票默认弃权554800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6816％。

表决结果：通过。

7.审议并通过《公司监事2025年度薪酬方案》；

表决情况：同意336469225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7522％；反对232800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690％；

弃权603100股（其中，因未投票默认弃权548800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1788％。

表决结果：通过。

8.审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意331693669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3364％；反对5011056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4856％；弃权600400股（其中，因未投票默认弃权548800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1780％。

表决结果：通过。

9.审议并通过《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》；

表决情况：同意336157599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6598％；反对544126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1613％；

弃权603400股（其中，因未投票默认弃权548800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1789％。

表决结果：通过。

10.审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意336594325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7893％；反对80600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％；

弃权630200股（其中，因未投票默认弃权551300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1868％。

其中，中小投资者表决情况：同意10101450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4260％；反对80600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7455％；弃权630200股（其中，因未投票默认弃权

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551300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8286％。

表决结果：通过。

此外，公司独立董事在本次会议上做2024年度述职报告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

本法律意见书一式贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）6（本页无正文，为北京市君泽君律师事务所《关于浙江亚太机电股份有限公司

2024年度股东大会见证之法律意见书》的签字页）

北京市君泽君律师事务所（盖章）单位负责人：

李云波

经办律师：

吕由胡平

2025年4月22日