证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2025-071

浙江亚太机电股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会

议于2025年12月31日以现场形式召开。公司于2025年12月26日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由董事长黄伟中先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

《关于调整职工代表董事暨聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、公司2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。浙江亚太机电股份有限公司董事会二○二五年十二月三十一日