证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2024-009

深圳世联行集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通

知于2024年3月18日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年3月29日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2023年年度报告》及摘要

《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2023年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊登于 2024 年 3月 30日的《证券时报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算》

公司2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2024SZAA4B0176审计报告。

2023年度财务决算情况：2023年度公司实现营业收入3373302763.66元，

2022年为3979430159.12元，较2022年下降15.23%；2023年度归属于上市公司

股东的净利润-295616588.62元，2022年为-345328730.93元，亏损较2022年

1减少14.40%。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》经审核，公司董事会提出的2023年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于2024年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。

公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2024年度监事薪酬议案》

公司监事薪酬（津贴）：

2024年薪酬（津贴）方案

姓名职务（单位人民币，税前金额）不领取监事津贴。按照公司其相关主要任职职务袁鸿昌监事会主席的薪酬标准领取薪酬。

霍佳震监事18万元监事津贴，不参与考核领取监事津贴3万元，同时按照公司其主要任职吴小薇监事职务的薪酬标准领取薪酬。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2此议案须提交2023年度股东大会审议。

八、审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。

作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3000万元，期限为1年，保险费为不超过30万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2023年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于2024年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。以上议案一、二、三、四、七、八、九需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

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