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2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和

《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会

2025年度的工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）公司经营情况

2025年，面对复杂多变的市场环境，公司始终秉持“科学运营，创新发展”的理念，锚定“利润为正，现金流为正”的核心经营目标。管理层主动出击，推出一系列务实有效的举措，稳住当前经营，持续改进，为未来发展打下坚实基础。

在创新转型方面，加速推进服务产品化、运营数字化、传播线上化与能力平台化，探索培育可持续竞争力；在提质增效方面，主动调整业务布局、优化组织架构，通过管理下沉、扁平化运作、整合共享中后台、深化地区灵活机制改革等，力求在逆境中提升整体运营效能；在流动性管理方面，强化应收款项“应收尽收，应诉尽诉”，高效推进房产等资产的处置与变现，落实“以收定支”，保持现金流稳定和低负债率，筑牢安全底线。2025年，受公司主动优化调整以及房地产市场交易缩量等综合因素影响，公司实现营业收入195067.77万元，同比下降20.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为亏损64988.18万元，同比下降228.58%。

（二）董事会日常工作情况会议届次会议审议主要事项会议时间

1、《关于选举公司董事长的议案》

2、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

第六届董事会第2025年1月163、《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人十六次会议日委员的议案》

4、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》第六届董事会第1、《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关2025年3月28十七次会议联交易议案》日

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于修改<股东会议事规则>的议案》

3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》

5、《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

6、《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》

7、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》

8、《关于修改<审计委员会年报工作规程>的议案》

第六届董事会第2025年4月17

9、《关于修改<信息披露委员会实施细则>的议案》

十八次会议日

10、《关于修改<独立董事专门会议制度>的议案》

11、《关于修改<总经理工作细则>的议案》12、《关于修改<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

13、《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

14、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

15、《关于制定<资产处置管理制度>的议案》

16、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》

1、《2024年年度报告》及摘要

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度总经理工作报告》

4、《2024年度财务决算》

第六届董事会第5、《2024年度利润分配预案》2025年4月24

十九次会议6、《2024年度内部控制评价报告》日

7、《2024 年可持续发展报告（暨 ESG 报告）》

8、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

9、《2025年度董事、高管薪酬议案》

10、《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》11、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

12、《2024年度年审会计师履职情况评估报告》13、《审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》

14、《2025-2027年度股东分红回报规划》

15、《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

第六届董事会第2025年4月21

1、《关于转让不动产基金份额的议案》

二十次会议日

第六届董事会第2025年4月25

1、《2025年第一季度报告》

二十一次会议日1、《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》2、《关于向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》3、《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

4、《关于修改<独立董事制度>的议案》

5、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

6、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

7、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

8、《关于修改<财务会计相关负责人管理制度>的议案》9、《关于修改<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

第六届董事会第

10、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》2025年8月6日

二十二次会议

11、《关于修改<内部审计制度>的议案》12、《关于修改<银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

13、《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》14、《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

15、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

16、《关于修改<信息披露制度>的议案》

17、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》18、《关于修改<战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

19、《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

20、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

第六届董事会第2025年8月26

1、《2025年半年度报告》及其摘要

二十三次会议日

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

第六届董事会第2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》2025年10月10

二十四次会议3、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》日

4、《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

第六届董事会第1、《2025年第三季度报告》2025年10月27二十五次会议2、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》日

1、《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

第六届董事会第2、《关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案》2025年12月23

二十六次会议3、《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》日

4、《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司共召开了3次股东会，由董事会召集。选举了第六届董事

会非独立董事，审议通过了《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算》、《2024年度利润分配预案》、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025年度董事、高管薪酬议案》、《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》、《2025-2027年度股东分红回报规划》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》及修订内部治理制度等事项。董事会严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东会的决议和授权，主动落实和执行股东会审议通过的各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及

《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持对公司、股东负责的原则，勤勉尽责，忠实履职，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

（五）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治理水平提供坚实支持。2025年，审计委员会共召开七次会议，重点就公司定期报告、业绩预告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见。2、董事会战略与可持续发展委员会履职情况战略与可持续发展委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，密切关注宏观经济形势与房地产行业政策动向，结合公司“大交易+大资管”双核驱动的发展模式，对公司面临的主要风险与挑战进行了审慎评估，并对公司中长期发展、未来业务布局与转型路径进行了深入研究和讨论。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过《2025年度董事、高管薪酬议案》。

4、董事会提名委员会履职情况

提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》

等相关法律法规开展工作，报告期内，审核了非独立董事候选人卓嘉欣女士、田杨明先生的任职资格。

二、2026年董事会主要工作

2026年，董事会将继续恪尽职守，积极发挥其在公司治理中的核心作用。在

扎实做好日常工作的基础上，董事会将致力于提升重大事项决策的科学性与效率。

我们将严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业力量，并高度重视独立董事的独立判断作用，确保重大决策经过充分论证和审慎研判。

同时，董事会将强化对各项决议执行情况的全过程跟踪、督导与效果评估，推动建立并完善从决策、执行到评估反馈的闭环管理机制，切实保障董事会战略部署及股东大会决议得到高效、准确的贯彻执行，有效推动公司经营目标实现。

董事会还将密切关注监管导向，系统提升公司风险抵御能力。通过持续跟踪监管政策变化，不断审视并优化公司治理架构与制度体系，进一步夯实规范运作的基础。我们将着力优化内部控制环境，强化内部审计的独立监督职能，并积极借助外部审计机构的专业力量，构建覆盖全面、反应敏捷、内外联动的风险识别、评估与防范一体化机制，筑牢公司稳健经营的安全防线。

展望2026年，董事会将严格履行法律和股东会赋予的各项职责，持续完善公司治理体系，审慎把控各类经营风险，聚焦主业，以稳健经营为基，以创新驱动为要，不断提升公司核心竞争力与内在价值，切实维护全体股东权益，努力引领公司实现可持续、高质量发展。

深圳世联行集团股份有限公司董事会

2026年4月4日