证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2025-019

深圳世联行集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开

了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年

5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月12日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结

算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）

15楼1501会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

备注提案编提案名称码该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修改<股东会议事规则>的议案》√

3.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》√

5.00《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》√

6.00《关于修改<对外担保管理制度>的议案》√

7.00《关于制定<资产处置管理制度>的议案》√

8.00《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》√9.00《2024年年度报告》及摘要√

10.00《2024年度董事会工作报告》√

11.00《2024年度监事会工作报告》√

12.00《2024年度财务决算》√

13.00《2024年度利润分配预案》√

14.00《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》√

15.00《2025年度董事、高管薪酬议案》√

16.00《2025年度监事薪酬议案》√

17.00《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》√

18.00《2025-2027年度股东分红回报规划》√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案1、2、3、4、5、6、7、8已经第六届董事会第十八次会议审议通过，议案9、10、12、13、14、15、17、18已经第六届董事会第十九次会议审议通过，议案11、16已经第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月

18日、2025年4月25日登载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次年度股东大会审议的议案1、2、3、4为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次股东大会审议的议案13、14、18属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。与议案14有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月13日、5月14日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶

30—17∶30；

2、登记方式（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2025年5月14日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）

15楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

电话：0755-22162588、0755-22162688

传真：0755-22162599

联系人：胡女士、何先生

六、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议

2.第六届董事会第十九次会议决议3.第六届监事会第十四次会议决议

附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362285；投票简称：世联投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9：15下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

致：深圳世联行集团股份有限公司

兹委托先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有

限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案√

非累计投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修改<股东会议事规则>的议案》√

3.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》√

5.00《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》√

6.00《关于修改<对外担保管理制度>的议案》√

7.00《关于制定<资产处置管理制度>的议案》√

8.00《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》√

9.00《2024年年度报告》及摘要√

10.00《2024年度董事会工作报告》√

11.00《2024年度监事会工作报告》√

12.00《2024年度财务决算》√

13.00《2024年度利润分配预案》√

14.00《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》√

15.00《2025年度董事、高管薪酬议案》√16.00《2025年度监事薪酬议案》√

17.00《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》√

18.00《2025-2027年度股东分红回报规划》√

说明：

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，

加盖法人单位印章。

3、授权委托人对以上事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为无效委托。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期：年月日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。