世联行:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002285证券简称：世联行公告编号：2026-011

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八

次会议通知于2026年3月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2026年 4 月 2 日以现场加通讯方式在横琴国际商务中心（ICC）29 楼会议室举行。会议应到董事11名，实际到会董事10名，田杨明先生因其他重要会议未能参加本次会议，授权董事卓嘉欣女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025年年度报告》及摘要该议案中的财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4月4日的《证券时报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事郭天武先生、马志达先生、张建平先生、吴文媛女士分别向董

事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

1《 2025 年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网（ http ：//www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2025年度财务决算》公司2025年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2026]第ZI10108号审计报告。

2025年度财务决算情况：2025年度公司实现营业收入1950677661.82元，

2024年为2444588882.50元，较2024年下降20.20%；2025年度归属于上市公

司股东的净利润-649881847.31元，2024年为-197785783.45元，亏损较2024年增加228.58%。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年度利润分配预案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2《2025年度内部控制评价报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》

该议案已于2026年3月23日经战略与可持续发展委员会审议通过，表决结果：

6票同意、0票反对、0票弃权。

《 2025 年可持续发展报告（暨 ESG 报告）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。关联董事陈卫城先生、裴书华女士、田杨明先生、卓嘉欣女士回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案》

该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)上。领取薪酬的董事陈劲松先生、张建平先生、郭天武先生、马志达先生、吴文

3媛女士、任克雷先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案》

该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》公司同意为董事和高管人员购买相关的董事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3000万元，期限为1年，保险费为不超过30万元。

该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

十二、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4十三、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》

该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。