证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2026-018

保龄宝生物股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知之附件二；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1

号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告》及摘要非累积投票提案√

3.00《2025年度财务报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于公司预计与山东禹城农村商业银行

5.00非累积投票提案√股份有限公司关联交易的议案》《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通

6.00合伙）为公司2026年度审计机构的议非累积投票提案√案》《关于向银行继续申请银行融资额度的议

7.00非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易

8.00非累积投票提案√程序向特定对象发行股票的议案》《关于提请股东会授权董事会制定并执行

9.00非累积投票提案√

2026年中期分红方案的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年

10.00度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议非累积投票提案√案》11.00《关于制定<薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于回购注销2025年限制性股票激励

12.00非累积投票提案√计划部分限制性股票的议案》

13.00《关于公司注册资本变更的议案》非累积投票提案√《关于修订<公司章程>并办理工商变更

14.00非累积投票提案√登记的议案》公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见2026年4月25日公司在指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

提案5涉及关联交易事项，关联股东李霞女士需回避表决，且不能委托其他股东代为表决；提案12、提案13、提案14为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；提案12同时涉及关联事项，作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办

理登记：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委托人）的身份证复印件、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及

《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.股东可凭以上有关证件采取信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在2026年5月14日17:00前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。

5.会务联系方式

联系人：刘峰张锋锋

电子邮箱：tggzx@blb-cn.com blbzff@163.com

联系电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

邮编：251200（二）现场登记时间：2026年5月14日上午8:30-11:30，下午14:00-

17:00（传真登记截止日期为2026年5月14日）。

（三）登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环

路1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2025年年度股东会”字样。

（四）其他事项：网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362286”，投票简称为“保龄投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2保龄宝生物股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保龄宝生物

股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告》及摘要√

3.00《2025年度财务报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√5.00《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公√司关联交易的议案》6.00《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026√年度审计机构的议案》

7.00《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》√8.00《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定√对象发行股票的议案》9.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期√分红方案的议案》

10.00《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026√年度薪酬方案的议案》

11.00《关于制定<薪酬管理制度>的议案》√12.00《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制√性股票的议案》

13.00《关于公司注册资本变更的议案》√

14.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：