证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2025-047

保龄宝生物股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十二次

会议的通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审核，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2025年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2025年半年度报告》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的

1章程修订事项的议案》，股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励

计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于2025年6月13日出具了“和信验字（2025）第000015号”《验资报告》。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。公司总股本增加1035万股，公司注册资本增加人民币1035万元，变更后的公司注册资本为人民币380117380元。鉴于公司股东会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

根据公司2024年年度股东会授权，董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年8月26日

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