证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2025-044

保龄宝生物股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年6月10日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2.本次股东会无否决提案的情形。

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）上午9：00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的时间为2025年6月26日上午9：15至下午15：00。

（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

1（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股

东会的股东及股东授权委托代表共计238人，代表股份数量104532011股，占公司有表决权股份总数的28.2697％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量

55512329股，占公司有表决权股份总数的15.0128％；通过网络投票出席会议

的股东233人，代表股份数量49019682股，占公司有表决权股份总数的

13.2569％。出席本次股东会的中小投资者共235人，代表股份数量21615854股，占公司有表决权股份总数的5.8458％。以上股东均为本次股东会股权登记日即2025年6月19日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2.除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员如下：

（1）公司在任董事9人，列席9人。

（2）公司高级管理人员列席了会议。

（3）公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意97787373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5478％；

反对6696238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4059％；弃权

48400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0463％。

2中小股东总表决情况：

同意14871216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.7977％；反对6696238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的30.9784％；弃权48400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2239％。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京雍行律师事务所的张蕊律师、杨一鸣律师见证，并出具了法律意见书，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本

次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

五、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东会决议；

2.北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2025年第二次临时股

东会的法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

2025年6月26日

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