保龄宝:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2025-039

保龄宝生物股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，拟对经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关详情公告如下：

一、经营范围具体变更情况变更前变更后

经营范围：淀粉糖、其他食品、食品经营范围：淀粉糖、其他食品、食品

添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添

加剂、饮料研发、生产、销售；预包装加剂、饮料研发、生产、销售；预包装

食品批发；仓储（不含危险品）；粮食食品批发；仓储（不含危险品）；粮食

收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售；

（有效期限以许可证为准）。本企业产药品生产、药品进出口、药品批发、药品及技术的自营进出口业务。（依法须品零售。（有效期限以许可证为准）。本经批准的项目，经相关部门批准后方可企业产品及技术的自营进出口业务。

开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》具体情况序号修订前修订后

1第十五条经依法登记，公司经第十五条经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖、其他食品、食营范围是：淀粉糖、其他食品、食

品添加剂、保健食品、药用辅料、品添加剂、保健食品、药用辅料、

饲料添加剂、饮料研发、生产、销饲料添加剂、饮料研发、生产、销售；预包装食品批发；仓储（不含售；预包装食品批发；仓储（不含危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售（有效期限以许粉制品生产、销售；药品生产、药可证为准）。本企业产品及技术的自品进出口、药品批发、药品零售。

营进出口业务。（有效期限以许可证为准）。本企业产品及技术的自营进出口业务。

第一百一十三条董事会办理第一百一十三条董事会办理

对外投资、收购出售资产、委托理对外投资、收购出售资产、委托理

财、对外担保、资产抵押、关联交财、对外担保、资产抵押、关联交

易、对外捐赠等事项的权限为：易、对外捐赠等事项的权限为：

（一）日常经营活动之外的重大（一）日常经营活动之外的重大

交易事项的审批权限：交易事项的审批权限：

1、日常经营活动之外的交易事项1、日常经营活动之外的交易事项

指：指：

（1）购买或者出售资产；（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财，委（2）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资等）；营企业投资等）；

（3）提供财务资助（含委托贷款（3）提供财务资助（含委托贷款

2等）；等）；

（4）提供担保（含对控股子公司（4）提供担保（含对控股子公司担保等）；担保等）；

（5）租入或者租出资产；（5）租入或者租出资产；

（6）委托或者受托管理资产和业（6）委托或者受托管理资产和业务；务；

（7）赠与或者受赠资产；（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权或者债务重组；（8）债权或者债务重组；

（9）转让或者受让研发项目；（9）转让或者受让研发项目；

（10）签订许可协议。（10）签订许可协议。（11）放弃权利（含放弃优先购（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；买权、优先认缴出资权利等）；

（12）深圳证券交易所认定的其（12）深圳证券交易所认定的其他交易。他交易。资产置换中涉及与公司日常经营资产置换中涉及与公司日常经营

相关的交易的，仍包含在上述日常相关的交易的，仍包含在上述日常经营活动之外的交易事项内。经营活动之外的交易事项内。

2、以下日常经营活动之外的重大2、以下日常经营活动之外的重大

交易事项由董事会审批决定：交易事项由董事会审批决定：

（1）交易涉及的资产总额占公司（1）交易涉及的资产总额占公司

最近一期经审计总资产的10%以最近一期经审计总资产的10%以上，上，该交易涉及的资产总额同时存该交易涉及的资产总额同时存在账在账面值和评估值的，以较高者为面值和评估值的，以较高者为准；

准；（2）交易标的（如股权）涉及的

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审

资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超计净资产的10%以上，且绝对金额过一千万元，该交易涉及的资产净超过一千万元，该交易涉及的资产额同时存在账面值和评估值的，以净额同时存在账面值和评估值的，较高者为准；

以较高者为准；（3）交易标的（如股权）在最近

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收

司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过一千入的10%以上，且绝对金额超过一万元；

千万元；（4）交易标的（如股权）在最近

（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万

10%以上，且绝对金额超过一百万元；

元；（5）交易的成交金额（含承担债

（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过净资产的10%以上，且绝对金额超一千万元；

过一千万元；（6）交易产生的利润占公司最近

（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%

一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。

以上，且绝对金额超过一百万元。上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。负值，取其绝对值计算。3、公司发生日常经营活动之外的

3、公司发生日常经营活动之外的重大交易事项达到下列标准之一

重大交易事项达到下列标准之一的，还应当提交股东会审议：

的，还应当提交股东会审议：（1）交易涉及的资产总额占公司（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，最近一期经审计总资产的50%以该交易涉及的资产总额同时存在账上，该交易涉及的资产总额同时存面值和评估值的，以较高者为准；

在账面值和评估值的，以较高者为（2）交易标的（如股权）涉及的准；资产净额占上市公司最近一期经审

（2）交易标的（如股权）涉及的计净资产的50%以上，且绝对金额超

资产净额占上市公司最近一期经审过五千万元，该交易涉及的资产净计净资产的50%以上，且绝对金额额同时存在账面值和评估值的，以超过五千万元，该交易涉及的资产较高者为准；

净额同时存在账面值和评估值的，（3）交易标的（如股权）在最近以较高者为准；一个会计年度相关的营业收入占公

（3）交易标的（如股权）在最近司最近一个会计年度经审计营业收

一个会计年度相关的营业收入占公入的50%以上，且绝对金额超过五千司最近一个会计年度经审计营业收万元；

入的50%以上，且绝对金额超过五（4）交易标的（如股权）在最近千万元；一个会计年度相关的净利润占公司

（4）交易标的（如股权）在最近最近一个会计年度经审计净利润的

一个会计年度相关的净利润占公司50%以上，且绝对金额超过五百万最近一个会计年度经审计净利润的元；

50%以上，且绝对金额超过五百万（5）交易的成交金额（含承担债元；务和费用）占公司最近一期经审计

（5）交易的成交金额（含承担债净资产的50%以上，且绝对金额超过务和费用）占公司最近一期经审计五千万元；

净资产的50%以上，且绝对金额超（6）交易产生的利润占公司最近过五千万元；一个会计年度经审计净利润的50%

（6）交易产生的利润占公司最近以上，且绝对金额超过五百万元；

一个会计年度经审计净利润的50%（7）在一年内购买、出售重大资以上，且绝对金额超过五百万元；产超过公司最近一期经审计总资产

（7）在一年内购买、出售重大资30%的。

产超过公司最近一期经审计总资产上述指标计算中涉及的数据如为

30%的。负值，取其绝对值计算。上述指标计算中涉及的数据如为公司发生的日常经营活动交易之负值，取其绝对值计算。外的交易属于下列情形之一的，可公司发生的日常经营活动交易之以免于提交股东会审议，但仍应当外的交易属于下列情形之一的，可由董事会审批决定：

以免于提交股东会审议，但仍应当（1）公司发生受赠现金资产、获由董事会审批决定：得债务减免等不涉及对价支付、不

（1）公司发生受赠现金资产、获附有任何义务的交易；

得债务减免等不涉及对价支付、不（2）公司发生的交易仅达到上述

附有任何义务的交易；标准3、（4）或（6），且公司最近一

（2）公司发生的交易仅达到上述个会计年度每股收益的绝对值低于

标准3、（4）或（6），且公司最近0.05元。

一个会计年度每股收益的绝对值低4、公司其他内部制度对该等其余于0.05元。交易事项另有细化规定的，从其规

4、公司其他内部制度对该等其余定。

交易事项另有细化规定的，从其规（二）本章程第四十七条规定之定。外的对外担保事项由董事会决定。

（二）本章程第四十七条规定之对外担保（无论是否另须股东会批外的对外担保事项由董事会决定。准）除应当经全体董事的过半数审对外担保（无论是否另须股东会批议通过外，还应当取得出席董事会准）除应当经全体董事的过半数审会议的三分之二以上非关联董事同

议通过外，还应当取得出席董事会意。未经董事会或股东会批准，公会议的三分之二以上非关联董事同司不得对外提供担保。

意。未经董事会或股东会批准，公公司董事、高级管理人员违反有司不得对外提供担保。关法律、法规、规章及本章程规定公司以资产为他人提供抵押、质的审批权限和审议程序对外提供担

押担保的，适用本章程第四十七条保的，应对直接责任人给予处分，以及前款的规定；公司以资产为自对负有严重责任的董事、高级管理

身债务提供抵押、质押担保的，由人员应予以罢免。给公司造成损失公司董事会以普通程序审议。的，还应承担赔偿责任。

公司董事、高级管理人员违反有（三）董事会审批关联交易事项

关法律、法规、规章及本章程规定的权限为：

的审批权限和审议程序对外提供担公司（或其控股子公司，下同）保的，应对直接责任人给予处分，与关联人发生的关联交易达到下述对负有严重责任的董事、高级管理标准的，应提交董事会审议批准：

人员应予以罢免。给公司造成损失1、公司拟与关联法人（或者其他的，还应承担赔偿责任。组织）达成的交易总额超过300万

（三）董事会审批关联交易事项元且占公司最近一期经审计净资产

的权限为：绝对值超过0.5%的关联交易；

公司（或其控股子公司，下同）2、公司拟与关联自然人发生的交与关联人发生的关联交易达到下述易金额超过30万元的关联交易；

标准的，应提交董事会审议批准：3、公司拟为关联人提供担保。

1、公司拟与关联法人（或者其他公司拟与其关联人达成的关联交组织）达成的交易总额超过300万易（依照深圳证券交易所有关规定元且占公司最近一期经审计净资产可以申请豁免提交股东会审议的除绝对值超过0.5%的关联交易；外）总额如果超过3000万元且占

2、公司拟与关联自然人发生的交公司最近一期经审计净资产绝对值

易金额超过30万元的关联交易；超过5%，或者系公司为关联人提供

3、公司拟为关联人提供担保。担保，由董事会审议通过后提交公

公司拟与其关联人达成的关联交易司股东会审议，该关联交易在获得（依照深圳证券交易所有关规定可公司股东会批准后实施。公司为关以申请豁免提交股东会审议的除联人提供担保的，除应当经全体非外）总额如果超过3000万元且占关联董事的过半数审议通过外，还公司最近一期经审计净资产绝对值应当经出席董事会会议的非关联董

超过5%，或者系公司为关联人提供事的三分之二以上董事审议同意并担保，由董事会审议通过后提交公作出决议，并提交股东会审议。

司股东会审议，该关联交易在获得其余关联交易事项由公司内部制度公司股东会批准后实施。公司为关进行规定。

联人提供担保的，除应当经全体非（四）如果法律、法规、规范性关联董事的过半数审议通过外，还文件及深圳证券交易所有关规定对应当经出席董事会会议的非关联董前述事项的范围、审批权限、会议

事的三分之二以上董事审议同意并召开方式、表决方式等另有规定，作出决议，并提交股东会审议。则按照有关规定执行。

其余关联交易事项由公司内部制董事会应建立严格的审查和决策度进行规定。程序；重大投资项目应当组织有关

（四）如果法律、法规、规范性专家、专业人员进行评审，并报股文件及深圳证券交易所有关规定对东会批准。

前述事项的范围、审批权限、会议

召开方式、表决方式等另有规定，则按照有关规定执行。

董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关

专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本次经营范围变更及《公司章程》的修订最终以工商部门备案登记为准。

本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。