西藏奇正藏药股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，在国家“以新质生产力推动高质量发展”指引下、在公司“双轮驱动、双翼领先、双基保障”战略指导下，公司持续创新和数字化赋能培育藏药产业新质生产力，通过“多产品全域营销”“藏药现代化”“制造领先”“资源保障”“发展数字化共享平台”“激活组织”六场战役，实现营业收入241601.23万元，较上年同期增长3.34%；实现营业利润76862.48万元，较上年同期增长

16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润64842.54万元，较上年同期增长

11.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48016.32万元，

较上年同期增长12.77%。公司经营业绩稳步增长。2025年度具体经营情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开9次会议，会议具体情况如下：

序号会议届次会议时间会议议题1、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

2、《关于修订<董事会战略投资委员会工作细

第六届董事会2025年1月15则>的议案》；

第八次会议日3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

4、《董事会提名委员会工作细则》；

5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第六届董事会2025年2月27

21、《关于回购股份方案的议案》。

第九次会议日1、《2024年度总裁工作报告》；

2、《2024年度董事会工作报告》；

3、《2024年度财务决算报告》；

4、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

5、《2024年度内部控制评价报告》；

6、《关于2024年度公司董事长薪酬情况的议案》；

7、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；

第六届董事会2025年4月238、《关于会计政策变更的议案》；

3

第十次会议日9、《2024年年度报告及摘要》；

10、《2024年度环境、社会和公司治理报告》；

11、《2024年度利润分配预案》；

12、《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；

13、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

14、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

15、《2024年员工持股计划（首期）》；

16、《关于召开2024年度股东会的议案》；

17、《2025年第一季度报告》。

第六届董事会2025年5月211、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进

4

第十一次会议日行委托理财的议案》。

第六届董事会2025年8月11

51、《关于提前赎回“奇正转债”的议案》。

第十二次会议日

1、《2025年半年度报告及摘要》；

第六届董事会2025年8月212、《关于2025年半年度募集资金存放与使用

6

第十三次会议日情况的专项报告》；

3、《2025年半年度利润分配方案》。

1、《2025年第三季度报告》；

第六届董事会2025年10月2、《关于董事会战略投资委员会调整为董事

7

第十四次会议 27 日 会战略投资与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》。

1、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议

第六届董事会2025年11月案》；

8第十五次会议10日3、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》；

4、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

第六届董事会2025年12月1、《关于向银行申请综合授信的议案》；

9

第十六次会议22日2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

3、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》；

4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

5、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

三、股东会召开情况

报告期内，董事会共召集3次股东会，会议具体情况如下：

序号会议届次会议时间会议议题1、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；

2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

2025年第一次2025年1月153、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为

1临时股东会日子公司担保的议案》；

4、《关于特别分红方案的议案》；

5、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

6、《关于第六届监事会监事薪酬的议案》。

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度监事会工作报告》；

3、《2024年度财务决算报告》；

4、《关于2024年度公司董事长薪酬的议案》；

5、《关于2024年度公司监事会主席薪酬的议案》；

2024年度股东2025年5月16

26、《2024年年度报告及摘要》；

会日

7、《2024年度利润分配预案》；

8、《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

1、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

2025年第二次2025年11月2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议

3临时股东会27日案》；

3、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真执行股东会审议通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会，各专业委员会均严格按照议事规则履行其职责，积极发挥了审核与监督作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。报告期内，审计委员会召开 5 次会议、战略投资与 ESG 委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 1

次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。董事会各专门委员会的工作情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”相关内容。

五、独立董事专门会议履职情况报告期内，公司独立董事召开1次独立董事专门会议，审议并通过了《2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关事项公告。

六、董事的绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，结合2025年度实际工作情况，对在公司担任职务的非独立董事进行考核。评价结果如下：报告期内，在公司担任职务的非独立董事能够严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，具备胜任岗位职责所需的专业能力和职业素养。在参与公司重大事项决策过程中，能够立足公司稳健发展，客观、审慎地履行决策职责。公司董事2025年度薪酬情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日